证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2022-036
安徽金禾实业股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
3、根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，公司现有总股本560,915,958股，截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户持有股份5,238,882股，故公司此次股东大会有表决权股份总数为555,677,076股。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间：2022年4月15日（星期五），14:00开始。
网络投票时间：2022年4月15日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月15日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年4月15日9:15-15:00期间任意时间。
2、会议召开地点：安徽省滁州市来安县来安大道143号 滁州金瑞酒店3楼金
禾厅。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长杨乐先生。
本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，公司现有总股本560,915,958股，截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户持有股份5,238,882股，故公司此次股东大会有表决权股份总数为555,677,076股。
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共50人，代表公司有表决权的股份275,914,978股，占公司有表决权股份总数的49.6538%。
其中：出席现场会议的股东及股东 代表 16 人， 代 表公司有表决权的股份254,435,194股，占公司有表决权股份总数45.7883%；
参加网络投票的股东34人，代表公司有表决权的股份21,479,784股，占公司有表决权股份总数3.8655%。
2、中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的中小股东39人，代表公司有表决权的股份23,748,872股，占公司有表决权股份总数4.2739%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表公司有表决权股份总数的2,269,088股，占公司有表决权股份总数0.4083%；
通过网络投票的股东34人，代表公司有表决权的股份21,479,784股，占公司有表决权股份总数3.8655%。
3、公司董事、监事、高级管理人员以现场及通讯方式出席了本次会议，公司聘请的见证律师以视频方式出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》。
表决结果为：同意275,912,678股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意23,746,572股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9903％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0097％。
2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意 275,912,678 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9992％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意23,746,572股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9903％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0097％。
3、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》。
表决结果为：同意275,912,678股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意23,746,572股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9903％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0097％。
4、审议通过了《2021年度财务决算报告》。
表决结果为：同意275,912,678股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意23,746,572股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9903％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0097％。
5、审议通过了《2022年度财务预算报告》。
表决结果为：同意275,914,978股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意23,748,872股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《2021年度利润分配预案》。
表决结果为：同意275,914,978股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意23,748,872股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果为：同意275,912,678股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意23,746,572股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9903％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0097％。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果为：同意273,006,544股，占出席会议所有股东所持股份的98.9459％；反对909,946股，占出席会议所有股东所持股份的0.3298％；弃权1,998,488股，占出席会议所有股东所持股份的0.7243％。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意20,840,438股，占出席会议的中小股东所持股份的87.7534％；反对909,946股，占出席会议的中小股
东所持股份的3.8315％；弃权1,998,488股，占出席会议的中小股东所持股份的8.4151％。
9、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果为：同意24,949,056股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意23,748,872股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东均回避了表决。
10、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。
表决结果为：同意275,914,978股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意23,748,872股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过了《关于为子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》。
表决结果为：同意275,914,978股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意23,748,872股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
表决结果为：同意271,283,716股，占出席会议所有股东所持股份的
98.3215％；反对4,631,262股，占出席会议所有股东所持股份的1.6785％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.
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