证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2021-015
安徽金禾实业股份有限公司
关于调整子公司股权架构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 4
月 7 日召开第五届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于调整子公司股权架构的议案》，同意将公司全资子公司金之穗（南京）国际贸易有限公司（以下简称“南京金之穗”）持有的金之穗国际贸易（香港）有限公司（以下简称“香港金之穗”）100%股权无偿转让给公司，同意将公司全资子公司南京金禾益康生物科技有限公司（以下简称“南京金禾益康”）持有的控股子公司金禾益康（北京）生物科技有限公司（以下简称“北京金禾益康”）40%股权无偿转让给公司。转让完成后，香港金之穗成为公司全资子公司，北京金禾益康成为公司控股子公司，南京金之穗不再持有香港金之穗股份，南京金禾益康不再持有北京金禾益康股份。本次股权划转是公司合并报表范围内企业之间股权的划转，不涉及合并报表范围变化。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
本次股权划转事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、划转各方的基本情况：
（一）转让方的基本情况：
1、公司名称：金之穗（南京）国际贸易有限公司
统一社会信用代码：91320104339357439M
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2015 年 07 月 20 日
公司住所：南京市秦淮区洪武路 38 号正洪大厦 2206 室
法定代表人：曹晨飞
注册资本：3000 万人民币
经营范围：矿产品、建材、化工产品、化肥、机械设备、五金、有色金属、金属制品、金属材料、电线电缆、电子产品、预包装食品兼散装食品（须取得许可或批准后方可经营）、食品添加剂、仪器仪表销售；危险化学品经营（按许可证所列项目经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司持有南京金之穗 100%股权。
2、公司名称：南京金禾益康生物科技有限公司
统一社会信用代码：91320111MA1N02GQX1
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2016 年 11 月 16 日
公司住所：南京市江北新区万寿路 15 号南京工大科技产业园东区 E1 幢 9
楼
法定代表人：贺祥坤
注册资本：3000 万人民币
经营范围：生物科技研发、技术服务、技术转让；食品、食物添加剂研发、技术转让、技术咨询、技术服务；食品、食品添加剂、香精香料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
公司持有南京金禾益康 100%股权。
（二）转让标的基本情况
1、公司名称：金之穗国际贸易（香港）有限公司
注册地址：HZ3525，UNIT2(S),LG1,MIRROR TOWER, 61 MODY ROAD,TSIM SHA
TSUI,KOWLOON HONG KONG
注册资本：1 万元港币
注册日期：2016 年 4 月 29 日
主要业务范围：货物进出口、代理进出口、技术进出口等；技术推广、技
术咨询、技术服务。
公司注册证明书编号：2370001
商业登记证编号：66091201-000-04-20-7
主要财务指标：
单位：元
2020 年 12 月 31 日/2020 年 2019 年 12 月 31 日/2019
项目
1-12 月 年 1-12 月
资产总额 27,339,298.67 28,710,359.81
负债总额 26,360,596.00 27,904,800.00
净资产 978,702.67 805,559.81
营业收入 0 0
净利润 173,142.86 882,791.94
香港金之穗为非失信被执行人。
2、公司名称：金禾益康（北京）生物科技有限公司
统一社会信用代码：91110114MA01EYRF18
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2018 年 10 月 09 日
公司住所：北京市昌平区北七家镇未来科学城南区四路中粮营养健康研究院
B 幢 9 楼 912 室
法定代表人：贺祥坤
注册资本：500 万人民币
经营范围：技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；技术检测；销售化工产品（不含危险化学品）；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务指标：
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日/2020 年 2019 年 12 月 31 日/2019 年
1-12 月 1-12 月
资产总额 2,270,095.87 1,217,311.07
负债总额 70,570.64 1,011,790.22
净资产 2,199,525.23 205,520.85
营业收入 1,485,608.06 86,029.33
净利润 -5,995.62 -1,215,862.80
北京金禾益康为非失信被执行人。
二、本次转让方案
本次股权架构调整属于公司合并报表范围内的内部划转，公司拟定以 2020
年 12 月 31 日为基准日，将香港金之穗 100%股权、北京金禾益康 40%股权的账面
值无偿划转至公司，不涉及现金支付。本次转让完成后，公司直接持有香港金之穗 100%的股权，公司直接持有北京金禾益康 40%的股权。同时按照人随资产业务走的原则对人员进行安置。
三、本次股权架构的调整对公司影响
本次股权管理架构调整是基于公司战略布局及经营发展需要，优化资源配置和管理架构，减少管理层级，提升管理效率，同时整合相关业务板块，发挥协同效应。不会影响其正常生产经营的有序开展。且本次划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，不涉及现金支付，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，亦不存在损害广大中小股东和投资者利益的情形。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇二一年四月九日
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