证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2021-016
安徽金禾实业股份有限公司
关于收购控股子公司少数股东股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 4
月 7 日召开第五届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，同意公司收购控股子公司金禾益康（北京）生物科技有限
公司少数股东自然人祁飞先生所持有的 15%股权按照 2020 年 12 月 31 日北京金
禾益康账面净资产及实缴出资比例确定的价格为人民币 153,966.77 元，收购完成后，公司持有北京金禾益康股权比例将由 40%升至 55%。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易对方基本情况
姓名：祁飞
身份证号：3411221985********。
祁飞先生不属于“失信被执行人”。
二、交易标的基本情况
公司名称：金禾益康（北京）生物科技有限公司
统一社会信用代码：91110114MA01EYRF18
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2018 年 10 月 09 日
公司住所：北京市昌平区北七家镇未来科学城南区四路中粮营养健康研究院
B 幢 9 楼 912 室
法定代表人：贺祥坤
注册资本：500 万人民币
经营范围：技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；技术检测；销售化工产品（不含危险化学品）；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务指标：
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日/2020 年 1-12 2019 年 12 月 31 日/2019 年
月 1-12 月
资产总额 2,270,095.87 1,217,311.07
负债总额 70,570.64 1,011,790.22
净资产 2,199,525.23 205,520.85
营业收入 1,485,608.06 86,029.33
净利润 -5,995.62 -1,215,862.80
北京金禾益康为非失信被执行人。
三、交易协议的主要内容
（一）协议双方
转让方：祁飞
受让方：安徽金禾实业股份有限公司
（二）价款及支付
本次公司收购祁飞持有的标的公司北京金禾益康 15%的股权（实缴出资 50
万元），经各方协商一致后，按照 2020 年 12 月 31 日账面净资产确定的价款为人
民币 153,966.77 元，受让方自本协议生效期 10 个工作日内向转让方支付相应的股权转让款。
（三）双方义务
协议签署后，公司有义务按协议约定及时付款；祁飞应协助标的公司和公司办理相关股权转让的变更手续。
（四）违约责任
本协议生效后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定的条款的，即构成
违约，违约方应当赔偿其违约行为给守约方造成的全部经济损失。
（五）协议生效及终止
转让协议经双方签字盖章后生效，至双方完全履行协议规定之义务后终止。
四、本次交易对公司的影响
本次收购北京金禾益康少数股东股权后，公司将进一步增强对北京金禾益康的管控力度，推进公司发展战略、提高决策效率，符合公司整体发展战略规划。
本次收购北京金禾益康少数股东股权的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次收购控股子公司少数股东股权的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，有利于公司将进一步增强对控股子公司的管控力度，符合公司发展战略规划。因此，我们同意《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。
六、独立董事独立意见
公司独立董事对上述交易事项认真审核后发表独立意见如下：此次收购控股子公司少数股东股权事项遵循了公平、公正、公允的原则，交易决策程序合法，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。公司审议该议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定。因此，我们同意《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、公司第五届监事会第十三次会议决议；
3、《股权转让协议》；
4、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇二一年四月九日
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