证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2020-024
安徽金禾实业股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
3、根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，公司现有总股本558,774,966股，截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户持有股份1,776,882股，故公司此次股东大会有表决权股份总数为556,998,084股。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间：2020年3月27日（星期五），14:00开始。
网络投票时间：2020年3月27日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年3月27日9:15-15:00期间任意时间。
2、会议召开地点：安徽省滁州市来安县来安大道143号 滁州金瑞酒店3
楼VIP会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长杨乐先生。
本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，公司现有总股本558,774,966股，截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户持有股份1,776,882股，故公司此次股东大会有表决权股份总数为556,998,084股。
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共38人，代表公司有表决权的股份266,294,538股，占公司有表决权股份总数的47.8089%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表22人，代表公司有表决权的股份261,071,902股，占公司有表决权股份总数46.8712%；
参加网络投票的股东16人，代表公司有表决权的股份5,222,636股，占公司有表决权股份总数0.9376%。
2、中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的中小股东27人，代表公司有表决权的股份13,746,602股，占公司有表决权股份总数2.4680%。
其中：通过现场投票的股东11人，代表公司有表决权股份总数的8,523,966股，占公司有表决权股份总数1.5303%；
通过网络投票的股东16人，代表公司有表决权的股份5,222,636股，占公司有表决权股份总数0.9376%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》。
表决结果为：同意266,289,038股，占出席会议有表决权股份总数的99.9979%；
有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意13,741,102股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9600%；反对5,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0400%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意266,289,038股，占出席会议有表决权股份总数的99.9979%；反对5,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意13,741,102股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9600%；反对5,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0400%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》。
表决结果为：同意266,289,038股，占出席会议有表决权股份总数的99.9979%；反对5,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意13,741,102股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9600%；反对5,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0400%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《2019年度财务决算报告》。
表决结果为：同意266,289,038股，占出席会议有表决权股份总数的99.9979%；反对5,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9600%；反对5,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0400%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《2020年度财务预算报告》。
表决结果为：同意266,294,538股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意13,746,602股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《2019年度利润分配预案》。
表决结果为：同意266,289,038股，占出席会议有表决权股份总数的99.9979%；反对5,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意13,741,102股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9600%；反对5,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0400%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《2019年度公司内部控制自我评价报告》。
表决结果为：同意266,289,038股，占出席会议有表决权股份总数的99.9979%；反对5,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意13,741,102股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9600%；反对5,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0400%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
表决结果为：同意266,289,038股，占出席会议有表决权股份总数的99.9979%；反对5,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意13,741,102股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9600%；反对5,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0400%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
9、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果为：同意13,746,602股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意13,746,602股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
关联股东均回避了表决。
10、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。
表决结果为：同意266,294,538股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意13,746,602股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
11、审议通过了《关于为子公司2020年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》。
表决结果为：同意266,294,538股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意13,746,602股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
12、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
表决结果为：同意266,294,538股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东
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