证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2019-029
安徽金禾实业股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间：2019年4月9日（星期二），14:00开始。
网络投票时间：2019年4月8日—2019年4月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年4月8日下午15:00至2019年4月9日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业综合楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长杨迎春先生。
本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共29人，代表公司有表决权的股份265,823,750股，占公司有表决权股份总数的47.5732%。
（1）出席现场会议的股东及股东代 表 23人，代表公司有表决权的股份257,958,653股，占公司有表决权总股份的46.1656%；
（2）参加网络投票的股东6人，代表公司有表决权的股份7,865,097股，占公司有表决权总股份的1.4076％。
2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东18人，代表有表决权的股份9,045,767股，占公司股份总数的1.6189%。其中：通过现场投票的股东12人，代表有表决权的股份1,180,670股，占公司总股份的0.2113%；通过网络投票的股东6人，代表有表决权的股份7,865,097股，占公司总股份的1.4076%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了现场会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》。
表决结果为：同意265,823,750股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意9,045,767股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意265,823,750股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意9,045,767股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》。
表决结果为：同意265,823,750股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意9,045,767股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《2018年度财务决算报告》。
表决结果为：同意265,823,750股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意9,045,767股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《2019年度财务预算报告》。
表决结果为：同意265,823,750股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意9,045,767股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《2018年度利润分配预案》。
表决结果为：同意265,823,750股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意9,045,767股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《2018年度公司内部控制自我评价报告》。
表决结果为：同意265,823,750股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意9,045,767股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。
表决结果为：同意263,626,248股，占出席会议有表决权股份总数的99.1733%；反对2,197,502股，占出席会议有表决权股份总数的0.8267%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意6,848,265股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的75.7068%；反对2,197,502股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的24.2932%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
9、审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
表决结果为：同意265,823,750股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意9,045,767股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
10、审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果为：同意9,045,767股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意9,045,767股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
关联股东均回避了表决。
11、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。
表决结果为：同意265,823,750股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意9,045,767股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
12、审议通过了《关于为子公司2019年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》。
表决结果为：同意265,823,750股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意9,045,767股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
13、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果为：同意263,846,363股，占出席会议有表决权股份总数的99.2561%；反对1,977,387股，占出席会议有表决权股份总数的0.7439%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意7,068,380股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的78.1402%；反对1,977,387股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的21.8598%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有
