证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-094
海南瑞泽新型建材股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。
2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 15:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日的交
易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15 至 2024
年 11 月 15 日 15:00。
2、会议召开地点：海南省三亚市吉阳区落笔洞路 53 号君和君泰一期 1D 幢和悦楼 6 层会
议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张灏铿先生
6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1、会议出席总体情况：
参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共 650 名，代表股份数为 190,910,263 股，占
公司有表决权股份总数的 16.6359%。
（1）现场投票情况：通过现场投票的股东及股东代理人 5 名，代表股份数为 178,316,900
股，占公司有表决权股份总数的 15.5385%。
其中委托出席会议情况：张艺林先生委托公司实际控制人之一张海林先生代为投票表决。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东 645 名，代表股份数为 12,593,363 股，占公司
有表决权股份总数的 1.0974%。
2、中小投资者出席情况：
参加本次临时股东大会的中小投资者共 646 名，代表股份数为 12,834,863 股，占公司有
表决权股份总数的 1.1184%。
（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的中小投资者 1 名，代表股份数为241,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0210%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东 645 名，代表股份数为 12,593,363 股，占公司
有表决权股份总数的 1.0974%。
3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等现场出席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。与会股东审议并通过如下提案：
（一）审议通过《关于制定<资产处置管理制度>的议案》
表决结果：同意188,948,060股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的98.9722%；
反对 1,473,003 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.7716%；弃权 489,200 股，
占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.2562%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 10,872,660 股，占参与投票的中小股东所持有效表决
权股份总数的 84.7119%；反对 1,473,003 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数11.4766%；弃权 489,200 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.8115%。
（二）审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意189,043,360股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.0221%；
反对 1,450,603 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.7598%；弃权 416,300 股，
占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.2181%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 10,967,960 股，占参与投票的中小股东所持有效表决
权股份总数的 85.4544%；反对 1,450,603 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数11.3021%；弃权 416,300 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.2435%。
四、律师出具的法律意见
上海柏年律师事务所陈岱松律师、梁家雷律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2024 年第五次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及有关规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、海南瑞泽新型建材股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议；
2、《上海柏年律师事务所关于海南瑞泽新型建材股份有限公司 2024 年第五次临时股东大
会的法律意见书》。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月十五日
