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海南瑞泽:第六届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2024-06-08

海南瑞泽:第六届董事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002596        证券简称:海南瑞泽      公告编号:2024-048

          海南瑞泽新型建材股份有限公司

          第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议召开通知于2024 年 6月 7 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员,
并于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长候选人
张灏铿先生召集并主持,会议应出席董事 9 人,实际出席会议董事 9 人,全体董事均现场出席会议,公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案:
    (一)审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》

    经审议,公司董事会同意选举张灏铿先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

    本议案已经公司董事会提名委员会全票同意审议通过,并同意提交公司董事会审议。根据《公司章程》规定,董事长为公司的法定代表人,公司法定代表人由此将变更为张灏铿先生,董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    (二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    经审议,公司董事会同意聘任吴悦良先生为公司总经理,任期三年,自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本议案已经公司董事会提名委员会全票同意审议通过,并同意提交公司董事会审议。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    (三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    经审议,公司董事会同意聘任陈宏哲先生、于清池先生、邓占明先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本议案已经公司董事会提名委员会全票同意审议通过,并同意提交公司董事会审议。
    1、聘任陈宏哲先生为公司副总经理

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    2、聘任于清池先生为公司副总经理

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    3、聘任邓占明先生为公司副总经理

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    (四)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    经审议,公司董事会同意聘任张贵阳先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本议案已经公司董事会提名委员会全票同意审议通过,并同意提交公司董事会审议。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    (五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经审议,公司董事会同意聘任秦庆女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本议案已经公司董事会提名委员会全票同意审议通过,并同意提交公司董事会审议。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    (六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    经审议,同意聘任秦庆女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。


    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    (七)审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

    为完善公司法人治理结构,与会董事同意公司设立第六届董事会专门委员会,并选举各委员会委员。各委员会具体组成如下:

  委员会名称    主任委员(召集人)                组成人员

  战略委员会          张灏铿        张灏铿、吴悦良、陈宏哲、张贵阳、关少凰

  审计委员会          孙令玲                孙令玲、谢海虹、郭会英

  提名委员会          关少凰                关少凰、孙令玲、吴悦良

 薪酬与考核委员会        谢海虹                谢海虹、关少凰、陈宏哲

  上述董事会专门委员会任期与本届董事会任期一致。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    (八)审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

    经审议,同意聘任汪训艳女士为公司内审部负责人,全面负责内审部日常审计管理工作,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    上述人员简历详见公司同日披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高
级 管 理 人 员 及 其 他 相 关 人 员 的 公 告 》。 具 体 内 容 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。

    (九)审议通过《关于修订<公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》

    公司全体董事对该议案回避表决,修订后的《公司董事、监事薪酬管理制度》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:全体董事回避表决,提交股东大会审议。

    本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。


    (十)审议通过《关于修订<公司高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
    经审议,同意对《公司高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。修订后的《公司高级管理人员薪酬管理制度》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,3 票回避,表决通过。关联董事
吴悦良、陈宏哲、张贵阳回避表决。

    (十一)审议通过《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》

    张海林先生是公司的创始人,自公司创立以来担任公司董事长职务,始终秉承创业初心,以丰富的行业经验,为公司的发展作出了重大贡献。因此公司董事会同意聘任张海林先生担任公司名誉董事长,任期自股东大会审议通过本议案之日起至公司第六届董事会届满,薪酬为 96 万元/年(税前),按月发放(按月发放标准为固定薪酬的 1/12)。

    本议案属于关联交易事项,在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

    具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的公告》。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避,表决通过。关联董事
张灏铿、陈健富回避表决。

    本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

    (十二)审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2024 年 6 月 24 日召开 2024 年第三次临时股东大会。本次股东大
会采用现场及网络投票相结合的方式召开,关于公司 2024 年第三次临时股东大会通知的具体内容于同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

 三、备查文件
公司第六届董事会第一次会议决议。
 特此公告。

                                    海南瑞泽新型建材股份有限公司
                                                董事会

                                          二〇二四年六月七日

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