证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2018-043
海南瑞泽新型建材股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议召开通知于2018年3月16日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2018年3月27日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生召集，会议应出席董事9人，出席会议董事9人，全体董事均现场出席会议，公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司
2017 年年度股东大会上进行述职，具体内容披露于指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》
经核查，公司已根据自身实际情况，严格按照相关规定完成了2017 年年度
报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。公司2017年年度报告及摘要的编制符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2017 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则）》、《中小企业板信息披露业
务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》等的规定，所载资料真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2017 年年度报告》见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事认真阅读和审核了公司2017年年度报告及摘要，并发表了同
意的独立意见，具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2017年度财务报告的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度，公司实现营业收
入287,754.23万元，较上年同期增长56.17%；实现营业成本232,743.56万元，
较上年同期增长60.64%；实现归属于上市公司股东的净利润17,620.44万元，较
上年同期增长150.94%。具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年度母公司实现
净利润86,674,457.27元，根据《中华人民共和国公司法》和《海南瑞泽新型建
材股份有限公司章程》的相关规定，按照10%计提法定盈余公积8,667,445.73元
后，加上年初未分配利润 188,101,063.88元，扣除上年已分配现金股利
9,760,871.58 元，截至 2017年 12月 31 日，母公司累计未分配利润金额为
256,347,203.84元，资本公积为774,740,867.67元。
公司 2017 年度利润分配预案为：公司以利润分配预案披露时的总股本
1,074,267,206股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），共计
分配现金股利人民币21,485,344.12元，尚余未分配利润结转下一年。本次利润
分配不进行资本公积金转增股本或送红股。
若在分配方案实施前公司总股本因股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化，公司将按“分配总额不变”的原则进行相应的调整。
经董事会认真审议，认为：公司2017年度利润分配预案合法、合规，符合
公司利润分配政策，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》、《公司章程》以及《公司利润分配管理制度》等相关规定，有利于公司的长期发展。
公司独立董事认真审核了2017年度利润分配预案，并发表同意的独立意见，
具体内容见网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案属于特别决议事项，需提交公司2017年年度股东大会审议并经出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
六、审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
董事会认为，根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。根据公司非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。且自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
《公司2017年度内部控制评价报告》、监事会审核意见、独立董事发表的同
意的独立意见以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
七、审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
《公司内部控制规则落实自查表》的具体内容请投资者浏览指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
八、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，公司2017年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《董事会关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》见《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。独立董事、广发证券股份有限公司及立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告发表了意见，具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司2017年年度控股股东及其他关联方非经营性资金
占用及其他关联方资金往来情况的专项审计报告》
公司独立董事对本报告发表了同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方占用资金情况出具了专项审计说明，具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事张海林、
陈健富回避表决。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可并发表独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。
在担任公司2012-2017年度审计机构期间，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
严格遵循了相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地履行了双方所约定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。为保持审计工作连贯性及鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和执业素质，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。
具体内容见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于全资公司广东绿润环境管理有限公司承诺盈利实现情况的专项说明》
公司2016、2017年购买广东绿润环境管理有限公司（以下简称“广东绿润”）
股权时，交易对方承诺：广东绿润2017年度经审计的扣除非经常损益后的归属
于母公司所有者的净利润不低于12,000万元。现经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审计，广东绿润2017年度实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司
所有者的净利润为人民币12,466.44万元，完成其承诺的盈利目标。
公司出具了《关于全资公司广东绿润环境管理有限公司承诺盈利实现情况的专项说明公告》，立信会计师事务所就广东绿润承诺盈利实现情况出具了专项审核报告，广发证券股份有限公司就广东绿润承诺盈利实现情况出具了核查意见，具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十二、审议通过《关于公司及子公司之间担保额度的议案》
经审议，董事会认为：公司本次担保额度的担保范围为公司与子公司之间、子公司与子公司之间的担保。担保范围内的子公司均为公司合并报表范围内的全资子公司，且经营情况良好，具备到期还款能力。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。本次担保不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持公司、全资子公司的经营和业务持续健康发展，符合公司整体利益。
公司董事会同意公司与子公司之间、子公司与子公司之间新增担保不超过25亿元人民币，担保额度的有效期自公司2017年年度股东大会审议通过本额度之日起至公司2018年年度股东大会之日止。同意将本议案提交公司股东大会审议，同时提请股东大会同意董事会授权公司董事长具体签署上述额度内的担保文件。具体内容见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司之间担保额度的公告》。
公司独立董事对本议案发
