证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2013-001
海南瑞泽新型建材股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
次会议召开通知于 2012 年 12 月 31 日以书面和通讯方式送达各位董事及其他相
关出席人员，并于 2013 年 1 月 5 日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海
林先生召集，会议应出席董事 9 人，出席会议董事 9 人。其中董事张海林、张艺
林、于清池、常静、冯儒、白静、毛惠清现场出席会议，董事冯苏强、方天亮因
公出差在外地，采用通讯方式参与会议，公司监事以及高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司拟与华菱星马（海南）物流有限公司签署委托运
营合同的议案》。
同意公司与华菱星马（海南）物流有限公司签署《混凝土运输泵送委托运营
合同》，公司将三亚本部搅拌站、海口分公司及崖城分公司三个搅拌站自产商品
混凝土的运输和泵送服务设备委托给专业的物流公司华菱星马（海南）物流有限
公司运营，期限为 10 年。在委托运营服务期内，所有搅拌车和泵车设备的所有
权不发生转移，华菱星马（海南）物流有限公司只具有设备的使用权。
具体内容披露于 2013 年 1 月 8 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二、审议通过《关于公司全资子公司琼海瑞泽混凝土配送有限公司拟与华
菱星马（海南）物流有限公司签署委托运营合同的议案》。
同意公司全资子公司琼海瑞泽混凝土配送有限公司与华菱星马（海南）物流
有限公司签署《混凝土运输泵送委托运营合同》，公司将琼海瑞泽混凝土配送有
限公司自产商品混凝土的运输和泵送服务设备委托给专业的物流公司华菱星马
（海南）物流有限公司运营，期限为 10 年。在委托运营服务期内，所有搅拌车
和泵车设备的所有权不发生转移，华菱星马（海南）物流有限公司只具有设备的
使用权。
具体内容披露于 2013 年 1 月 8 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司拟设立海南瑞泽新型建材股份有限公司三沙分公
司的议案》。
同意公司投资设立海南瑞泽新型建材股份有限公司三沙分公司（以下简称
“三沙瑞泽”），从事商品混凝土的生产和销售、新型墙体材料生产与销售。具体
情况如下：
（1）三沙瑞泽的名称为：海南瑞泽新型建材股份有限公司三沙分公司（以
工商行政管理机关核准为准）。
（2）三沙瑞泽的经营范围为：与股份有限公司营业范围相同，增加新型墙
体材料生产与销售（以工商行政管理机关核准为准）。
（3）公司委派张海林担任三沙瑞泽的负责人。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、备查文件
1．经与会董事签字的第二届董事会第二十次会议决议；
2．公司与华菱星马（海南）物流有限公司签署的《混凝土运输泵送委托运
营合同》；
3．公司全资子公司琼海瑞泽混凝土配送有限公司与华菱星马（海南）物流
有限公司签署的《混凝土运输泵送委托运营合同》。
特此公告
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇一三年一月七日
