证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2012-025
海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一
次会议召开通知于 2012 年 6 月 19 日以书面和通讯方式送达各位董事及其他相关
出席人员，并于 2012 年 6 月 25 日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林
先生召集，会议应出席董事 9 人，出席会议董事 9 人。其中董事张海林、张艺林、
于清池、常静现场出席会议，董事冯儒、冯苏强、方天亮、白静、毛惠清因公出
差在外地，采用通讯方式参与会议，公司监事会成员以及高级管理人员列席了会
议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
审议通过《关于公司拟与三亚市创意产业园管理委员会签订〈项目投资意
向书〉的议案》。
公司拟与三亚市创意产业园管理委员会签订《项目投资意向书》，主要内容
为：公司拟在三亚市创意产业园投资建设包括行政及财务中心、会议中心、技术
交流中心、新型建材及新型墙体材料研发中心及其示范生产基地，项目名称为“海
南瑞泽新型建材股份有限公司总部及研发基地”（以下简称“项目”），项目总投
资预计为 1.2 亿元人民币，项目建设资金来源为公司自有资金。
本次签订项目投资意向书的风险如下：
(1)本投资意向书的签订是公司参加三亚市创意产业园采用招标、拍卖或挂
牌方式公开出让国有建设用地使用权的前提条件，公司能否最终竞买取得土地存
在不确定性。购买土地事项仍处于意向阶段，项目最终涉及金额尚未确定，因而
还无法具体判断该项目的建设对公司财务状况的影响程度。
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(2)本意向协议所述的拟投资项目尚未进行立项审批、环境影响评价审批，
该项目用地尚未进入出让程序，该项目涉及的用地面积、土地款、项目计划进程、
公司能否最终竞买取得土地均存在不确定性；本意向协议中所涉及的总投资额为
预估数，未经过可行性研究分析，存在不确定性。
(3)该项目尚未进行可行性论证或编制可行性研究报告，总投资额尚未最终
确定，预计该项目投资金额较大，公司在资金筹措方面存在一定风险。
(4)本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组行为。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇一二年六月二十六日
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