山东豪迈机械科技股份有限公司
《公司章程》修订案
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，公司于2023年3月29日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟修订《公司章程》的部分条款具体如下：
《公司章程》原条款 《公司章程》修订后条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护山东豪迈机械科技股份有限公司（以下
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
有关规定，制订本章程。 下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的
成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 股份有限公司。
第三条 公司于2011年6月7日经中国证券监督 第三条 公司于 2011 年 6 月 7 日经中国证券监督管理委
管理委员会（下称“中国证监会”）“证监许可 员会（下称“中国证监会”）“证监许可【2011】882【2011】882 号”文核准，首次向社会公众公开 号”文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股股
发行人民币普通股股票 5000 万股，并经深证证券 票 5000 万股，并经深圳证券交易所“深证上[2011]189
交易所“深证上[2011]189 号”文批准，于 2011 号”文批准，于 2011 年 6 月 28 日在深圳证券交易所（以
年 6 月 28 日在深圳证券交易所上市交易。 下简称“深交所”）上市交易。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产
新增 党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要
条件。
第十三条 公司的经营范围为：轮胎模具及橡胶 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：轮胎模具
机械、数控机床研发、生产、销售、维修；零部 及橡胶机械、数控机床研发、生产、销售、维修；零部件铸造、锻造、加工；机械设备及配件生产、销 件铸造、锻造、加工；机械设备及配件生产、销售；工售；工业技术开发、转让及咨询服务；进出口业 业技术开发、转让及咨询服务；进出口业务。上述经营务。上述经营范围不含危险化学品、易燃易爆物 范围不含危险化学品、易燃易爆物品等国家法律法规规品等国家法律法规规定实行许可证经营的项目。 定实行许可证经营的项目。
…… ……
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股
面值人民币 1 元。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、
行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列
司的股份： 情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
…… ……
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集
开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会 中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的
认可的其他方式进行。 其他方式进行。
…… ……
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公
第二十九条 公司公开发行股票上市交易后，公 司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他
司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本
6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入
由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收 包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国证回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后 监会规定的其他情形的除外。
剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东
6 个月时间限制。 持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他
权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上 具有股权性质的证券。
述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有
己的名义直接向人民法院提起诉讼。 权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限
…… 内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接
向人民法院提起诉讼。
……
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列
使下列职权： 职权：
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十六）审议公司利润分配政策尤其是现金分红 （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定
政策进行调整或者变更的； 应当由股东大会决定的其他事项。
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章 ……
程规定应当由股东大会决定的其他事项。 公司发生的交易达到下列标准之一的，公司除应当及
…… 时披露外，应当提交股东大会审议（交易涉及的内容、
公司发生的交易（公司受赠现金资产除外） 计算和认定方法依照深交所《股票上市规则》）：
达到下列标准之一的，公司除应当及时披露外， （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总应当提交股东大会审议（交易涉及的定义、计算 资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和认定方法依照深交所《股票上市规则》）： 和评估值的，以较高者为准；
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经 （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最
审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额 近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000
同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算 万元人民币，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和
数据； 评估值的，以较高者为准；
（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度 （三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的
相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计 营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的
营业收入的 50％以上，且绝对金额超过 5000 万 50％以上，且绝对金额超过 5000 万元人民币；
元人民币； ……
…… 公司股东大会对于关联交易的权限：公司与关联自
公司股东大会对于关联交易的权限：公司与 然人或关联法人发生的成交金额超过 3000 万元人民币，
关联自然人或关联法人发生的交易（公司获赠现 且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过 5％的关联金资产和提供担保除外）金额在 3000 万元人民币 交易。
以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值
5％以上的关联交易。
第四十一条 公司提供担保事项属于下列情形之 第四十二条 公司提供担保事项属于下列情形之一的，应
一的，应当在董事会审议通过后提交股东大会审 当在董事会审议通过后提交股东大会审议通过：
议： ……
…… （二）公司及其控股子公司的对外提供的担保总额，超
（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超 过公司最近一期经审计净资产 50％以后提供的任何担过公司最近一期经审计净资产 50％以后提供的 保；
任何担保； （三）公司及其控股子公司的对外提供的担保总额，超
（三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的 过公司最近一期经审计总资产 30％以后提供的任何担
担保； 保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一 （四）被担保对象最近一期财务报表数据显示资产负债
期经审计总资产的 30％； 率超过 70%；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一 （五）最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近
期经审计净资产的 50％且绝对金额超过 5000 万 一期经审计总资产的 30％；
元人民币； （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担 （七）深交所或公司章程规定的其他担保情形。
保； 公司提供担保，除应当经全体董事过半数审议
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