002595 深市 豪迈科技

证券代码：002595                  证券简称：豪迈科技              公告编号：2021-002
            山东豪迈机械科技股份有限公司

          第五届董事会第五次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知已于2021年3月18日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2021年3月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度总经理工作报告》二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度董事会工作报告》
    公司独立董事王新宇、肖金明、王传铸、鲍荣军、孙文刚、王永国向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并将在2020年年度股东大会上进行述职，《2020年度董事会工作报告》全文内容刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；本报告尚需提交2020年年度股东大会审议。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年年度报告》及《2020
年年度报告摘要》

    经审核，董事会全体成员认为《2020年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

    《2020年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2020年年度股东大会审议。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年财务决算报告》

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定，公司总资产 6,972,147,328.88 元，
同比增长 2.66%；总负债 1,196,481,839.53 元，同比减少 34.78%；归属于母公司股东权益合
计 5,769,854,730.45 元 ， 同 比 增 长 16.54% 。 本 报 告 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度利润分配预案》
    2020 年半年度，公司实施现金分红方案，以 2020 年 6 月 30 日总股本 800,000,000 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税），共计派发 300,000,000.00 元。结
合公司 2021 年度运营规划，经公司第五届董事会第五次会议审议通过的 2020 年度利润分配预案为：公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

    公司独立董事发表独立意见如下：公司2020年度利润分配预案，符合《公司章程》等有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况。将公司未分配利润用于公司生产经营，进一步增强公司的竞争实力，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。我们同意公司2020年度利润分配预案，并同意将2020年度利润分配预案提交股东大会审议。

    上述预案具备合法性、合规性、合理性，在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度内部控制自我
评价报告》

    本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司独立董事发表意见如下：
    经审核，我们认为：公司已建立了完善的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度体系，并得到了有效的执行，保证了公司经营管理的正常运行和信息披露的真实、准确和完整。公司董事会审计委员会出具的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘 2021 年度审
计机构的议案》

    议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘 2021 年度审计机构的公告》。

    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。


八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2020 年年
度股东大会的议案》

    《关于召开2020年年度股东大会的通知》刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度企业社会责任
报告》

    本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.co m.c n）。
十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）的议案》

    独立董事对公司《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》发表了独立意见，详细内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
    特此公告。

                                                  山东豪迈机械科技股份有限公司
                                                              董事会

                                                    二〇二一年三月二十九日