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豪迈科技:第四届董事会第十次会议决议的公告

公告日期:2019-03-28


证券代码:002595                  证券简称:豪迈科技              公告编号:2019-009
            山东豪迈机械科技股份有限公司

          第四届董事会第十次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议通知已于2019年3月15日以电子邮件或传真方式送达各位董事,会议于2019年3月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应出席董事9人,实际出席9人。全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

    经与会董事认真讨论,一致通过以下决议:
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度总经理工作报告》二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度董事会工作报告》
    公司独立董事王新宇、肖金明、王传铸向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),并将在2018年年度股东大会上进行述职,《2018年度董事会工作报告》全文内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);本报告尚需提交2018年年度股东大会审议。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》

    经审核,董事会全体成员认为《2018年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

    《2018年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2018年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2018年年度股东大会审议。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年财务决算报告》

    经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计核定,公司总资产5,567,469,454.75元,同比增长20.92%;总负债1,220,147,055.61元,同比增加74.17%;归属于母公司股东权益合计4,342,713,307.80元,同比增长11.39%。本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2018年年度股东大会审议。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度利润分配预案》
    本议案需提交2018年年度股东大会审议。

    经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2019JNA30059号标准无保留意见的审计报告,2018年度本公司实现销售收入3,724,405,663.39元,归属于母公司所有者的净利润为739,102,307.89元;公司按2018年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金,当公司法定盈余公积累计额达到注册资本的50%即四亿元时不再提取,本期实际计提43,323,787.73元,扣除当年分配上年分红300,000,000.00元,可供股东分配的利润为395,778,520.16元。加上上年度未分配利润2,233,709,273.58元,截止2018年12月31日合并报表未分配利润为2,629,487,793.74元。

    根据《公司章程》等的规定,考虑对投资者的合理长期投资回报,经公司第四届董事会第十次会议决议,公司拟以2018年12月31日总股本800,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.75元(含税),共计派发300,000,000.00元,不派送红股,不使用公积金转增股本,公司剩余未分配利润2,329,487,793.74元结转至下一年度。

    本预案须经公司2018年度股东大会审议批准后实施。

    公司独立董事对该项议案发表独立意见如下:根据公司生产经营业绩,并结合公司未来发展的需要,我们认为本次董事会提出的利润分配预案符合公司的实际情况,既回报广大投资者又符合公司长远发展所需,确保股东长期更大利益,我们同意此利润分配预案,并同意将此议案提交2018年年度股东大会审议。

    上述预案与公司业绩成长性相匹配,具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

    本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);公司独立董事发表意见如下:
    经审核,我们认为:公司已建立了完善的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制
度体系,并得到了有效的执行,保证了公司经营管理的正常运行和信息披露的真实、准确和完整。公司董事会审计委员会出具的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《内部控制规则落实自查表》
    本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》

    公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度外部审计机构,聘期一年。

    本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》

    《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》刊登在2019年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度企业社会责任报告》

    本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

    特此公告。

                                                  山东豪迈机械科技股份有限公司
                                                              董事会

                                                    二〇一九年三月二十六日