证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2019-009
山东豪迈机械科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知已于2019年3月15日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2019年3月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度总经理工作报告》二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度董事会工作报告》
公司独立董事王新宇、肖金明、王传铸向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并将在2018年年度股东大会上进行述职，《2018年度董事会工作报告》全文内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；本报告尚需提交2018年年度股东大会审议。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
经审核，董事会全体成员认为《2018年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
《2018年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2018年年度股东大会审议。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年财务决算报告》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定，公司总资产5,567,469,454.75元，同比增长20.92%；总负债1,220,147,055.61元，同比增加74.17%；归属于母公司股东权益合计4,342,713,307.80元，同比增长11.39%。本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2018年年度股东大会审议。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度利润分配预案》
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2019JNA30059号标准无保留意见的审计报告，2018年度本公司实现销售收入3,724,405,663.39元，归属于母公司所有者的净利润为739,102,307.89元；公司按2018年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金，当公司法定盈余公积累计额达到注册资本的50%即四亿元时不再提取，本期实际计提43,323,787.73元，扣除当年分配上年分红300,000,000.00元，可供股东分配的利润为395,778,520.16元。加上上年度未分配利润2,233,709,273.58元，截止2018年12月31日合并报表未分配利润为2,629,487,793.74元。
根据《公司章程》等的规定，考虑对投资者的合理长期投资回报，经公司第四届董事会第十次会议决议，公司拟以2018年12月31日总股本800,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税），共计派发300,000,000.00元，不派送红股，不使用公积金转增股本，公司剩余未分配利润2,329,487,793.74元结转至下一年度。
本预案须经公司2018年度股东大会审议批准后实施。
公司独立董事对该项议案发表独立意见如下：根据公司生产经营业绩，并结合公司未来发展的需要，我们认为本次董事会提出的利润分配预案符合公司的实际情况，既回报广大投资者又符合公司长远发展所需，确保股东长期更大利益，我们同意此利润分配预案，并同意将此议案提交2018年年度股东大会审议。
上述预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司独立董事发表意见如下：
经审核，我们认为：公司已建立了完善的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制
度体系，并得到了有效的执行，保证了公司经营管理的正常运行和信息披露的真实、准确和完整。公司董事会审计委员会出具的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《内部控制规则落实自查表》
本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》
《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》刊登在2019年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度企业社会责任报告》
本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》
议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十六日
