证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2021-011
厦门日上集团股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、根据法律、行政法规、部门规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）现有总股本 701,110,000 股，截至本次股东大会股权登记日，公司回购专户持有本公司股份 4,200,000 股，故公司此次股东大会有表决权股份总数为 696,910,000 股。
一、会议召开情况
1、股东大会届次：2020 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间
现场会议时间：2021 年 4 月 15 日（星期四）下午 15:00
网络投票时间为：2021 年 4 月 15 日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 15
日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 4 月 15 日上午
9：15 至 2021 年 4 月 15 日下午 15：00 期间的任意时间。
5、召开地点：厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室
6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
7、会议主持人：董事吴志良先生（董事长吴子文先生因工作安排无法主持股东大会，经董事一致推举由董事吴志良先生主持本次股东大会）
8、股权登记日：2021 年 4 月 9 日（星期五）
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 24 人，代表本次股东大会有表决权股份 409,330,761 股，占公司有表决权股份的 58.7351％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 12 人，代表本次股东大会有表决权股份 408,818,450 股，占公司有表决权股份的 58.6616％；
通过网络投票的股东 12 人，代表本次股东大会有表决权股份 512,311 股，占公
司有表决权股份的 0.0735％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 14 人，代表本次股东大会有表决权股份 737,800 股，占公司有表决权股份的 0.1059％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 3 人，代表本次股东大会有表决权股份 577,500 股，占公司有表决权股份的 0.0829％。
通过网络投票的股东 11 人，代表本次股东大会有表决权股份 160,300 股，占公
司有表决权股份的 0.0230％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。北京市中伦律师事务所律师对本次会议进行了见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资
者表决单独计票。中小投资者是扣除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司 5%以上股份的股东。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
1、关于 2020 年年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意 409,329,161 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9996％；反对
1,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0004％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0％。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：
同意 736,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7831％；反对
1,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2169％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0％。
2、关于 2020 年年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 409,329,161 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9996％；反对
1,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0004％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0％。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：
同意 736,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7831％；反对
1,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2169％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0％。
3、关于 2020 年年度报告及其摘要的议案
总表决情况：
同意 409,329,161 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9996％；反对
1,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0004％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0％。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：
同意 736,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7831％；反对
1,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2169％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0％。
4、关于 2020 年年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意 409,329,161 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9996％；反对
1,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0004％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0％。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：
同意 736,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7831％；反对
1,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2169％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0％。
5、关于 2020 年年度董事薪酬的议案
总表决情况：
同意 409,329,161 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9996％；反对
1,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0004％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0％。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：
同意 736,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7831％；反对
1,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2169％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0％。
6、关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 409,329,161 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9996％；反对
1,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0004％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0％。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：
同意 736,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7831％；反对
1,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2169％；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份的 0％。
7、关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案
总表决情况：
同意 409,329,161 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9996％；反对
1,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0004％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0％。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：
同意 736,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7831％；反对
1,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2169％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0％。
8、关于公司为控股子公司提供担保的议案（特别决议）
总表决情况：
同意 409,329,161 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9996％；反对
1,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0004％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0％。本议案经出席会议股东所持有效表决权股份的三分之二以上同意，表决结果为通过。
中小股东总表决情况：
同意 736,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7831％；反对
1,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2169％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0％。
9、未来三年（2021-2023）股东分红回报规划的议案
总表决情况：
同意 409,329,161 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9996％；反对
1,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0004％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0％。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：
同意 736,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7831％；反对
1,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2169％；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份的 0％。
10、关于 2020 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 409,329,161 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9996％；反对
1,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0004％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0％。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：
同意 736,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7831％；反对
1,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2169％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0％。
11、关于 2020 年度监事薪酬的议案
总表决情况：
同意 409,329,161 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9996％；反对
1,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0004％；弃权
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