证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2021-001
厦门日上集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知
已于 2021 年 3 月 8 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2021 年 3 月 19 日在厦
门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场的方式召开。公司应参加董事 7 人，
实际参加 7 人，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况
本次会议以举手的方式审议通过了以下议案并形成决议：
(一) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2020 年年度财务决算报
告的议案》
公司 2020 年度财务决算报告已经由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了立信中联审字[2021]C-0001 号标准无保留意见的审计报告。详细内容已
于 2021 年 3 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
(二) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2020 年年度总经理工作
报告的议案》
《2020 年年度总经理工作报告》具体内容参见《厦门日上集团股份有限公司 2020年年度报告》第四节的“一、概述”至“九、公司未来发展的展望”。
详细内容已于 2021 年 3 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
(三) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2020 年年度董事会工作
公司独立董事黄健雄先生、何璐婧女士、陈守德先生向董事会提交了《2020 年度述职报告》，并将在 2020 年年度股东大会上进行述职。《2020 年年度董事会工作报告》
详细内容已于 2021 年 3 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
(四) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2020 年年度报告及其摘
要的议案》
董事会认为：《厦门日上集团股份有限公司 2020 年年度报告》及《厦门日上集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各位董事均签署了书面确认意见。
详细内容已于 2021 年 3 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
(五) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2020 年年度利润分配预
案的议案》
考虑到股东利益和公司长远发展的要求，公司董事会向 2020 年年度股东大会提交
2020 年度利润分配预案为：按 2020 年年末总股本 70,111 万股，扣除公司回购的不适用
于利润分配的 420 万股，以 69,691 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现
金（含税），不转增不送股，共计派发 3484.55 万元，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。本年度不送红股、不进行资本公积转增股本。
自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，每 10 股分派金额将按分派总额不变的原则相应调整。
本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司《未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》对利润分配的相关要求。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，详细内容已于 2021 年 3 月 23 日刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
(六) 逐项审议通过了《关于 2020 年年度董事薪酬的议案》
2020 年董事薪酬，所有董事对自己薪酬回避表决，表决情况如下：
1、公司董事长、总经理吴子文先生 2020 年年度薪酬为 45.22 万元人民币（含税）；
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、公司董事、副总经理吴志良先生 2020 年年度薪酬为 44.23 万元人民币（含税）；
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、公司董事、副总经理黄学诚先生 2020 年年度薪酬为 35.02 万元人民币（含税）；
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、公司董事吴伟源先生 2020 年年度薪酬为 35.20 万元人民币（含税）；
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、公司独立董事黄健雄先生 2020 年年度薪酬为 10.00 万元人民币（含税）；
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、公司独立董事陈守德先生 2020 年年度薪酬为 10.00 万元人民币（含税）；
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7、公司独立董事何璐婧女士 2020 年年度薪酬为 10.00 万元人民币（含税）；
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同时，提请 2020 年年度股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会综合考虑 2020
年董事与高级管理人员的薪酬情况与 2021 年年度目标来确定 2021 年董事与高级管理人员的薪酬。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
(七) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2020 年年度高级管理人
员薪酬的议案》
1、公司副总经理、财务总监何爱平先生 2020 年年度薪酬为 43.10 万元人民币（含
税）；
2、公司副总经理、董事会秘书吴小红女士 2020 年年度薪酬为 30.12 万元人民币（含
税）；
3、公司副总经理田民镜先生 2020 年年度薪酬为 35.01 万元人民币（含税）。
4、公司副总经理郑育青先生 2020 年年度薪酬为 11.07 万元人民币（含税）。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
(八) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于内部控制自我评价报告的
议案》
董事会认为：公司内部控制制度合理、完整，整体运行有效，不存在重大问题缺陷；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，保证公司经营活动的有序展开，覆盖了公司各种业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到了有效执行。能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，保护公司和所有投资者的利益。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，公司出具了《厦门日上集团股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》《厦门日上集团股份有限公司 2020 年度内部控制规则落实自查表》。
详细内容已于 2021 年 3 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
(九) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于非经营性资金占用及其他
关联资金往来的议案》
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）经审核出具了《关于厦门日上集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》立信中联审字[2021]C-0003号。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
详细内容已于 2021 年 3 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
(十) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
详细内容参见 2021 年 3 月 23 日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。
本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
(十一) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司向银
行申请授信额度的议案》
详细内容参见 2021 年 3 月 23 日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的公告》。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
(十二) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司提供
担保的议案》（特别决议）
详细内容参见 2021 年 3 月 23 日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》。
本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
(十三) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司未来三年（2021-2023）
股东分红回报规划的议案》。
董事会同意《未来三年（2021-2023）股东分红回报规划》，公司独立董事对该事 项发表了明确的独立意见。
详细内容参见 2021 年 3 月 23 日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于未来三年（2021-2023）股东分红回报规划》。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
(十四) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股
东大会的议案》
公司定于 2021 年 4 月 15 日（星期四）下午 15:00 在厦门市集美区杏林杏北路 30
号公司 3 号会议室召开公司 2020 年年度股东大会。
详细内容参见 2021 年 3 月 23 日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》。
三、 备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议
2、公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
3、厦门日上集团股份有限公司 2020 年年度报告
5、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）《关于厦门日上集团股份有限公司二Ｏ
二Ｏ年度审计报告》（立信中联审字[2021]C-0001 号）
6、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）《关于厦门日上集团股份有限公司非经
营性资金占用及其
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