证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2021-032
江西恒大高新技术股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间为：2021 年 5 月 21 日（星期五）下午 14 点 30 分，会
期半天。
（2）网络投票时间为：2021 年 5 月 21 日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5
月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 21 日 9:15-15:00 的任
意时间。
2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新开发区金庐北路 88 号，江西恒大
高新技术股份有限公司四楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司第五届董事会
5、主持人：董事长朱星河先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 111,362,250 股，占上市公司有
表决权股份总数的 37.0961%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 111,307,350 股，占上市公司有
表决权股份总数的 37.0778%。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 54,900 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.0183%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 54,900 股，占上市公司有表决
权股份总数的 0.0183%。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 54,900 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.0183%。
2、公司的部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
3、国浩律师（南昌）事务所见证律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
经股东大会审议，出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票方式表决，会议审议通过以下议案：
1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 111,362,250 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 54,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 111,362,250 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 54,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
3、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 111,362,250 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 54,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
4、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》
总表决情况：同意 111,362,250 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 54,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
5、审议通过了《2020 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 111,362,250 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 54,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
6、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 111,362,250 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 54,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
7、审议通过了《关于公司调整回购股份用途并注销的议案》
总表决情况：同意 111,362,250 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 54,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
8、审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>相关条款的议案》
总表决情况：同意 111,362,250 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 54,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（南昌）事务所
2.律师姓名：魏志军、谭鸽
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
五、备查文件
1.《江西恒大高新技术股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
2.《国浩律师（南昌）事务所关于江西恒大高新技术股份有限公司 2020 年
年度股东股东大会之法律意见书》；
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月二十一日
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