证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2020-036
江西恒大高新技术股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 25 日以现场
会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第三十六次会议。现场会议在公司四楼会议
室召开。会议通知及议案等文件已于 2020 年 5 月 15 日以书面、传真或电子邮件方式送
达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2019 年度总经理工作报告》
《2019 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了 2019 年度公司经营层落实董事
会决议、经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
《2019 年度董事会工作报告》全面、客观地总结了董事会 2019 年度的工作情况，
公司董事会认真贯彻落实了股东大会各项决议，较好地完成了各项工作任务。董事会同意通过该报告并将其提交公司 2019 年年度股东大会审议。
公司独立董事彭丁带先生、吴志军先生、刘萍女士向董事会分别提交了《2019 年度独立董事述职报告》，公司独立董事将分别在公司 2019 年年度股东大会进行现场述职。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度董事会工作报告》、
《2019 年度独立董事述职报告》。
3、审议通过了《2019 年度财务决算报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度财务决算报告》。
4、审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》
公司董事会一致认为 2019 年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年年度报告摘要》；《2019 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《2019 年度利润分配预案》
公司董事会决定 2019 年度利润分配方案为：本年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司董事会对 2019 年度利润分配方案做了专项说明，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》
截至 2019 年 12 月 31 日，公司已建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对该报告出具了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
7、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
公司董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）完成公司 2019 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司 2020 年度审计机构。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务，为公司出具的 2019 年度审计报告真实、准确地反映了公司 2019 年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。为保持公司财务报表审计工作的连续性，建议继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务报表审计机构，聘期为 1年,审计费用根据 2020 年审计工作量，双方协商确定，并授权公司董事长办理续聘相关具体事宜。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2020 年度审计机构的的公告》
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
8、审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》
回避表决：董事陈遂仲先生系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的公告》。
9、审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》中“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”部分相关内容。
回避表决：董事胡恩雪女士及周小根先生系公司高级管理人员，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
10、审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》
及《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分股票第三个解锁期及预留授予部分股票第二期未达到解锁条件，公司董事会决定将其持有的尚未解锁的限制性股票共计 2,191,300 股全部进行回购注销。
回避表决：董事周小根先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
11、审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>相关条款的议案》
根据公司经营发展的需要，公司拟调整公司经营范围，增加经营范围“余热发电关键技术研发”、“余热余压余气利用技术研发”、“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广”、“工程管理服务”、“各类工程建设活动”及“发电、输电、供电业务”，现拟对《公司章程》中相关内容进行修订，同时办理工商变更登记。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加经营范围及修订<公司章程>相关条款的公告》。
12、审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>相关条款的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于减少注册资本及修订<公司章程>相关条款的公告》。
13、审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《江西恒大高新技术股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议》
2、《独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》
3、《独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见》
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月二十五日
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