证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2019-035
江西恒大高新技术股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第二十四次会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2019年4月15日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事7名，实际参会董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2018年度总经理工作报告》
《2018年度总经理工作报告》客观、真实地反映了2018年度公司经营层落实董事会决议、经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
《2018年度董事会工作报告》全面、客观地总结了董事会2018年度的工作情况，公司董事会认真贯彻落实了股东大会各项决议，较好地完成了各项工作任务。董事会同意通过该报告并将其提交公司2018年度股东大会审议。
公司独立董事彭丁带先生、吴志军先生、刘萍女士向董事会分别提交了《2018年度独立董事述职报告》，公司独立董事将分别在公司2018年年度股东大会进行现场述职。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度董事会工作报告》、
《2018年度独立董事述职报告》。
3、审议通过了《2018年度财务决算报告》
2018年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 2018年度公司营业收入33,511.34万元，与上年同比增加7,598.44万元，增幅29.32%；归属于上市公司股东的净利润3,490.87万元，与上年同比增加2,016.35万元，增幅136.75%；公司总资产145,726.16万元，较上年末减少5006.19万元,降幅为3.32%，主要是2018年度派发上年度现金红利9,112.14万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度财务决算报告》。
4、审议通过了《2018年年度报告及年度报告摘要》
公司董事会一致认为2018年年度报告及年度报告摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告摘要》；《2018年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《2018年度利润分配预案》
公司董事会决定2018年度利润分配方案为：本年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事会对2018年度利润分配方案做了专项说明，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》
截至2018年12月31日，公司已建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
7、审议通过了《内部控制规则落实自查表》
公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了《内部控制规则落实自查表》。自查结果显示，公司2018年内部控制规则落实情况良好。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部修订并发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
9、审议通过了《关于续聘2019年审计机构的议案》
公司董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）完成公司2018年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司2019年度审计机构。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务，为公司出具的2018年度审计报告真实、准确地反映了公司2018年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。为保持公司财务报表审计工作的连续性，建议继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务报表审计机构，聘期为1年,审计费用根据2019年审计工作量，双方协商确定，并授权公司董事长办理续聘相关
具体事宜。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
10、审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》
回避表决：董事陈遂仲先生系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明及致歉声明的公告》。
11、审议通过了《关于<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
12、审议通过了《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年年度报告》中“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”部分相关内容。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、《江西恒大高新技术股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》
2、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》
3、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十九日
