证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2012-010
江西恒大高新技术股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2012
年 3 月 27 日下午 2:00 召开第二届监事会第八次会议。会议通知及议
案等文件已于 2012 年 3 月 16 日以书面或电子邮件方式送达各位监
事，本次会议应参会监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席周建先生主持，经与会监事充分合议并现
场投票表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2011 年度监事会工作报告》。
《2011 年度监事会工作报告》详见公司 2011 年年度报告。
本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《2011 年度财务决算报告》。
本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于 2011 年度利润分配的预案》。
董事会拟以 2011 年 12 月 31 日的公司总股本 8O,000,000 股为基
数，向全体股东按每 10 股送红股 1 股、派发现金红利 1 元（含税），
共计派发税前红利 16,000,000 元。以资本公积金 424,823,011.50 元
向全体股东每 10 股转增 1.5 股，共计转增 12,000,000 股。送股及转
增股本后，公司总股本将增加至 100,000,000 股。
本次利润分配预案实施后公司未分配利润为 152,191,315.05
元，全部结转到以后年度分配。
经审议，公司监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》、
《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，也符合本公司在《招
股说明书》中披露的股票发行后的股利分配政策。
本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：经对照《企业内部控制基本规范》，公司组织完善、
制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。公司建立了
较为完善、有效的内部控制制度，并能够得到有效执行。公司的自我
评价报告较为公允地反映了公司 2011 年度内部控制制度建设、执行
的情况。公司内部控制自我评估报告真实、客观地反映了公司各项内
部控制制度建立和实施的实际情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《2011 年年度报告及年度报告摘要》。
经审核， 监事会认为：1.公司年报编制和审议的程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。2.年报的内容和格式符
合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个
方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。3.在提出
本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定
的行为。
本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《关于续聘 2012 年审计机构之议案》。
本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《关于修改公司章程之议案》
本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过了《关于江西恒大高新技术股份有限公司募集资金
存放和使用情况的专项说明》。
本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过了《关于调整独立董事津贴之议案》。
本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过了《关于公司竞拍南昌高新区工业用地之议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
监 事 会
二 O 一二年三月二十七日
