证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-097
浙江万安科技股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次交易概述
1、交易基本情况
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万安科技”）于2023年10月24日与珠海横琴静水流深管理咨询合伙企业（有限合伙）、载合汽车科技（苏州）有限公司（以下简称“载合汽车”）、张磊、郭立群、天津载合新智企业管理合伙企业（有限合伙）、天津载合厚德企业管理合伙企业（有限合伙）、天津滨海陆石动力高成长创业投资中心（有限合伙）、三亚百川致新私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）等共同签署《载合汽车科技（苏州）有限公司增资协议》（以下简称“增资协议”）和《载合汽车科技（苏州）有限公司股东协议》（以下简称“股东协议”），按照协议的约定，公司拟以增资形式向载合汽车投资人民币3500万元，本次投资完成后，公司持有载合汽车4.1617%的股权。
2、审议程序
公司已于2023年10月24日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次交易事项无需股东大会审议。
3、本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
（一）交易对方基本情况
1、公司名称：载合汽车科技（苏州）有限公司
2、统一社会信用代码：91320507MABWCYLAXR
3、注册资本：3765 万元人民币
4、公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
5、法定代表人：张磊
6、成立日期：2022 年 8 月 1 日
7、营业期限：2022年8月1日至******
8、注册地址：江苏省苏州市相城区高铁新城青龙港路 286 号长三角国际研发社区启动区 11#111 室
9：经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；汽车销售；电车销售；充电桩销售；二手车经纪；电动汽车充电基础设施运营；小微型客车租赁经营服务；智能车载设备销售；汽车装饰用品销售；特种设备销售；机动车修理和维护；物联网应用服务；日用品销售；服装服饰零售；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；新兴能源技术研发；汽车零部件研发；机械设备研发；机械设备销售；仪器仪表销售；电气设备销售；电池零配件销售；电池销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；专用设备修理；通用设备修理；润滑油销售；集成电路销售；软件销售；电机及其控制系统研发；机械电气设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
10、股权结构
股东名称 注册资本（万元） 股权比例
天津载合新智企业管理合伙企业（有限合伙） 990 26.29%
天津载合厚德企业管理合伙企业（有限合伙） 900 23.90%
张磊 864 22.95%
宁波辰韬智驾股权投资基金合伙企业（有限合伙） 180 4.78%
郭立群 150 3.98%
北京星麟创业投资合伙企业（有限合伙） 120 3.19%
苏州市相城区相聚智能车联网产业创业投资中心（有限合
伙） 120 3.19%
天津滨海陆石动力高成长创业投资中心（有限合伙） 120 3.19%
三亚百川致新私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 90 2.39%
其他 11 家股东合计 231 6.15%
合计 3,765 100.00%
11、最近一年及最近一期的主要财务数据：
单位：元
项目 2022年12月31日（经审计） 2023年6月30日（经审计）
总资产 9337902.52 114720646.83
总负债 1811380.85 3016687.05
净资产 7526521.67 111703959.78
项目 2022年1月-12月（经审计） 2023年1月-6月（经审计）
营业收入 1972298.27
营业利润 -4773478.33 -16127597.51
净利润 -4773478.33 -16134417.10
（二）截至披露日，载合汽车与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、出资方式
公司本次投资以货币方式出资，资金为公司自有资金。
四、本次交易的定价依据
目前载合汽车已完成了天使轮融资，其投后估值为6.275亿元，本次交易定价遵循公平、公开、公允的原则，经公司、载合汽车共同协商确定，同意本次增资前载合汽车的市场估值为80000万元，公司以增资形式投资人民币3500万元，其中人民币164.72万元计入注册资本，其余人民币3335.28万元计入资本公积。
五、本次投资后载合汽车股权结构
股东名称 注册资本（万元） 股权比
例
天津载合新智企业管理合伙企业（有限合伙） 990 25.01%
天津载合厚德企业管理合伙企业（有限合伙） 900 22.74%
张磊 864 21.83%
宁波辰韬智驾股权投资基金合伙企业（有限合伙） 180 4.55%
郭立群 150 3.79%
北京星麟创业投资合伙企业（有限合伙） 120 3.03%
苏州市相城区相聚智能车联网产业创业投资中心（有限合伙） 120 3.03%
天津滨海陆石动力高成长创业投资中心（有限合伙） 129.41 3.27%
三亚百川致新私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 94.71 2.39%
浙江万安科技股份有限公司 164.72 4.16%
珠海横琴静水流深管理咨询合伙企业（有限合伙） 14.12 0.36%
其他 11 家股东合计 231 5.84%
合计 3957.96 100%
六、增资协议及股东协议的主要内容
（一）协议签署方：
本轮投资方：
浙江万安科技股份有限公司
珠海横琴静水流深管理咨询合伙企业（有限合伙）
天津滨海陆石动力高成长创业投资中心（有限合伙）
三亚百川致新私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
原股东：
张磊
郭立群
天津载合新智企业管理合伙企业（有限合伙）
天津载合厚德企业管理合伙企业（有限合伙）
宇迹（苏州）私募基金管理有限公司
深圳拓金创业投资基金合伙企业（有限合伙）
天津清启陆石创业投资中心（有限合伙）
前轮投资方：
宁波辰韬智驾股权投资基金合伙企业（有限合伙）
天津滨海陆石动力高成长创业投资中心（有限合伙）
苏州市相城区相聚智能车联网产业创业投资中心(有限合伙)
深圳启榕天使创业投资企业（有限合伙）
深圳市启榕创业投资有限公司
安吉榕创共建企业管理合伙企业（有限合伙）
水木华清（广州）创业投资合伙企业（有限合伙）
南京创熠地平线海松创业投资合伙企业（有限合伙）
天津陆石远航创业投资中心（有限合伙）
天津陆石方晟股权投资中心（有限合伙）
北京星麟创业投资合伙企业（有限合伙）
三亚百川致新私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
苏州环秀湖鑫诚创新投资合伙企业（有限合伙）
标的公司：载合汽车科技（苏州）有限公司
（二）增资协议主要内容
1、本次交易
本轮投资方向载合汽车合计支付人民币4100万元，以认缴载合汽车本次 新增注册资本人民币192.96万元,并
查看PDF原文
