002590 深市 万安科技

证券代码：002590              证券简称：万安科技            公告编号：2023-049
            浙江万安科技股份有限公司

        2023 年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；

  2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

    一、会议召开和召集情况

  1、会议召开时间：2023年6月9日（星期五）下午14：30

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议主持人：董事长陈锋先生

  4、会议召开地点：公司万安集团有限公司六楼602会议室

  5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

  6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 255,776,726 股，占公司总股份
的 53.3260％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 255,312,926 股，占公
司总股份的 53.2293％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 463,800 股，占公
司总股份的 0.0967％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 35,796,026 股，占公司总股

份的 7.4630％。其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 35,332,226 股，
占公司总股份的 7.3663％。通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 463,800 股，
占公司总股份的 0.0967％。

  2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。

    三、议案审议和表决情况

  1、《关于换届选举非独立董事的议案》

  总表决情况：

  1.01.《关于选举陈锋为公司第六届董事会非独立董事的议案》

  同意股份数:255,776,326 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％。
  1.02.《关于选举陈黎慕为公司第六届董事会非独立董事的议案

  同意股份数:255,776,326 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％。
  1.03.《关于选举俞迪辉为公司第六届董事会非独立董事的议案》

  同意股份数:255,776,326 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％。
  1.04.《关于选举傅直全为公司第六届董事会非独立董事的议案》

  同意股份数:255,776,326 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％。
  1.05.《关于选举姚焕春为公司第六届董事会非独立董事的议案》

  同意股份数:255,776,326 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％。
  1.06.《关于选举江学芳为公司第六届董事会非独立董事的议案》

  同意股份数:255,776,326 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％。
  中小股东总表决情况：

  1.01.《关于选举陈锋为公司第六届董事会非独立董事的议案》

  同意股份数:35,795,626 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％。

  1.02.《关于选举陈黎慕为公司第六届董事会非独立董事的议案

  同意股份数:35,795,626 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％。

  1.03.《关于选举俞迪辉为公司第六届董事会非独立董事的议案》

  同意股份数:35,795,626 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％。

  1.04.《关于选举傅直全为公司第六届董事会非独立董事的议案》

  同意股份数:35,795,626 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％。

  1.05.《关于选举姚焕春为公司第六届董事会非独立董事的议案》

同意股份数:35,795,626 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％。1.06.《关于选举江学芳为公司第六届董事会非独立董事的议案》
同意股份数:35,795,626 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％。2、《关于换届选举独立董事的议案》
总表决情况：
2.01.《关于选举郑万青为公司第六届董事会独立董事的议案》
同意股份数:255,776,326 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％。2.02.《关于选举谢雅芳为公司第六届董事会独立董事的议案》
同意股份数:255,776,326 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％。2.03.《关于选举闫建来为公司第六届董事会独立董事的议案》
同意股份数:255,776,326 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％。中小股东总表决情况：
2.01.《关于选举郑万青为公司第六届董事会独立董事的议案》
同意股份数:35,795,626 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％。2.02.《关于选举谢雅芳为公司第六届董事会独立董事的议案》
同意股份数:35,795,626 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％。2.03.《关于选举闫建来为公司第六届董事会独立董事的议案》
同意股份数:35,795,626 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％。3、《关于换届选举公司第六届监事会监事的议案》
总表决情况：
3.01.《关于选举朱哲剑为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
同意股份数:255,773,326 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％。3.02.《关于选举斯陈锋为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
同意股份数:255,773,326 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％。中小股东总表决情况：
3.01.《关于选举朱哲剑为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
同意股份数:35,792,626 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905％。3.02.《关于选举斯陈锋为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
同意股份数:35,792,626 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905％。

    4、《关于公司董事津贴的议案》

  总表决情况：

  同意 255,773,326 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；反对 3,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意35,792,626股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9905％；反对3,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0095％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    5、《关于公司监事津贴的议案》

  总表决情况：

  同意 255,773,326 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；反对 3,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意35,792,626股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9905％；反对3,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0095％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    四、律师见证情况

  1、律师事务所：上海市锦天城律师事务所

  2、见证律师：劳正中、陈佳荣

  3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司 2023 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    五、备查文件

  1、公司2023年第四次临时股东大会决议；

  2、上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司2023年第四次
临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                                      浙江万安科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 6 月 9 日