证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-052
浙江万安科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 9 日召开的
2023 年第四次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举等相关议案，选举产生了公司第六届董事会非独立董事、独立董事以及第六届监事会非职工代表监事。在 2023 年第四次临时股东大会召开之前，公司职工代表大会已经完成
第六届监事会职工代表监事选举工作。公司于 2023 年 6 月 9 日召开了第六届董
事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了选聘公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席以及高级管理人员等相关议案，公司董事会、监事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
1、董事长：陈锋先生；
2、非独立董事：陈锋先生、陈黎慕先生、俞迪辉先生、傅直全先生、姚焕春先生、江学芳女士；
3、独立董事：闫建来先生、郑万青先生、谢雅芳女士；
独立董事闫建来先生、郑万青先生、谢雅芳女士的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
上述人员均能够胜任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定 禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例
符合相关法规的要求。
二、公司第六届监事会组成情况
1、监事会主席： 朱哲剑先生；
2、非职工代表监事：朱哲剑先生、斯陈锋先生；
3、职工代表监事： 唐胜男女士；
上述人员均符合法律、法规规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场 禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、公司第六届董事会专门委员会组成情况
根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
1、董事会战略委员会由选举陈锋先生、俞迪辉先生、闫建来先生组成，陈锋先生为董事会战略委员会召集人。
2、董事会审计委员会由谢雅芳女士、郑万青先生、陈锋先生组成，谢雅芳女士为董事会审计委员会召集人。
3、董事会提名委员会由郑万青先生、闫建来先生、陈锋先生组成，郑万青先生为董事会提名委员会召集人。
4、董事会薪酬与考核委员会由闫建来先生、谢雅芳女士、陈锋先生组成，闫建来先生为董事会薪酬与考核委员会召集人。
以上人员任期与本届董事会任期相同。
四、公司第六届董事会聘任高级管理人员及证券事务代表情况
（一）高级管理人员
1、总经理：陈锋先生
2、副总经理：俞迪辉先生、傅直全先生、沈骏先生、吴建松先生；
3、副总经理兼董事会秘书：李建林先生；
4、财务总监：江学芳女士；
李建林先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
联系电话：0575-87658897
传真：0575-87659719
通讯地址：浙江省诸暨市店口镇军联路 3 号
电子邮箱：lijl@vie.com.cn
（二）证券事务代表：
证券事务代表：何华燕女士
以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。个人简历详见附件。
上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
公司对任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会
2023年6月9日
附件：
第六届董事、监事、高级管理人员简历
一、董事
1、陈锋：男，1978 年出生，研究生学历，中共党员。历任上海万安国际贸
易有限公司、万安集团诸暨汽车制动系统有限公司副总经理。现任公司董事长、总经理。兼任万安集团有限公司董事、安徽万安汽车零部件有限公司董事、安徽盛隆铸业有限公司董事、上海万捷汽车控制系统有限公司执行董事、陕西万安汽车零部件有限公司董事、北京金万安汽车电子技术研发有限公司执行董事、浙江博胜汽车部件有限公司执行董事、浙江万安泵业有限公司执行董事、长春富奥万安制动控制系统有限公司董事、瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司董事长、上海同驭汽车科技有限公司董事、青岛海通万安汽车零部件有限公司董事、安徽万安智晟汽车底盘系统有限公司董事、浙江智轩兴汽车零部件有限公司董事、诸暨万安智博企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
陈锋先生为公司实际控制人之一，系实际控制人陈利祥之子，目前直接持有公司股份 23,940,000 股，同时持有公司控股股东万安集团有限公司 13.48%的股权，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、俞迪辉：男，1967 年出生，工程师，中共党员，历任诸暨市汽车制动器
厂科长、浙江万安实业公司科长、浙江万安实业有限公司部长、浙江万安实业集团有限公司主任、万安集团诸暨汽车制动系统有限公司董事。现任公司董事、副总经理，兼任万安集团有限公司董事、安徽万安汽车零部件有限公司董事、浙江万安智驭汽车控制系统有限公司监事、浙江博胜汽车部件有限公司监事、陕西万安汽车零部件有限公司监事、安徽盛隆铸业有限公司监事、浙江万安泵业有限公司监事、浙江万安智驱科技有限公司执行董事、四川万安三峰置业有限公司监事、瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司董事、安徽万安智晟汽车底盘系统有限公司董事、浙江维埃易贸易有限公司执行董事。
俞迪辉先生为公司实际控制人之一，系实际控制人陈利祥之妹夫，目前直接
持有公司股份 4,257,194 股，同时持有公司控股股东万安集团有限公司 8.29%的股权，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。
3、陈黎慕：男，1962 年出生，经济师，中共党员。历任诸暨市汽车制动器
厂供销科科长；万安集团有限公司销售部长、总经理助理、董事、公司监事。现任公司董事，万安集团有限公司董事，兼任安徽万安汽车零部件有限公司董事、四川万安三峰置业有限公司董事、浙江万安置业有限公司总经理。
陈黎慕先生为公司实际控制人之一，系实际控制人陈利祥的弟弟，目前直接持有公司股份 3,927,190 股，同时持有公司控股股东万安集团有限公司 8.29%的股权，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。
4、姚焕春：男，1972 年出生，中共党员。历任绍兴市妇女儿童医院医生，
公司国际贸易部总经理，现任公司董事、总经理助理，兼任安徽万安环境工程有限公司董事、安徽万安汽车零部件有限公司监事。
姚焕春先生系实际控制人陈利祥的女婿，公司董事长陈锋的姐夫，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。
5、傅直全：男，1977年出生，硕士研究生学历，历任万安集团有限公司技术员，现任公司董事、公司副总经理，兼任万安集团有限公司董事、北京金万安汽车电子技术研发有限公司总经理、上海同驭汽车科技有限公司董事。
傅直全先生系公司职工，未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。
6、江学芳：女，1978年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级会计师、审计师。历任武汉金鹤药业有限公司河南省办事处会计、上海联宇制衣有限公司会计、浙江诸暨万宝机械有限公司会计、公司事业一部财务部长，公司财务部副部长。现任公司财务总监，兼任浙江智轩兴汽车零部件有限公司董事。
江学芳女士系公司职工，未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。
7、谢雅芳：女，1963 年出生，硕士学历，党员，教授级高级会计师,历任中
国上市公司协会财务总监专业委员会委员；浙江省上市公司协会财务总监专业委员会主任委员；中国总会计师协会理事；浙江省总会计师协会常务理事；杭州市女企业家协会常务理事任副秘书长；杭州市女知识分子联谊会常务理事；杭州市第十届人大代表；浙江开山压缩机股份有限公司及浙江杭钻机械制造股份有限公司独立董事；杭州市商业局任财务处副处长；杭州解百集团股份有限公司挂职副总经理、董事、党委委员、副总经理、常务副总经理、总会计师；杭州解百集团股份有限公司顾问；上海宝藤生物医药科技股份有限公司财务总监。现任浙江新和成股份有限公司总裁助理，公司独立董事。
谢雅芳女士目前未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在超过 5 家上市公司兼任独立董事的情形，不属于“失信被执行人”。
8、郑万青：男，1962 年出生，博士研究生，教授，九三学社。历任杭州师
范大学助教、讲师，浙江星韵律师事务所律师，浙江京衡律师事务所律师。现任浙江工
查看PDF原文
