002590 深市 万安科技

证券代码：002590              证券简称：万安科技              公告编号：2023-042
            浙江万安科技股份有限公司

        第五届监事会第二十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议通知于2023年5月12日以电子邮件方式送达，会议于2023年5月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席朱哲剑先生主持，经与会监事认真讨论，以举手表决的方式，通过了以下议案：

  1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于换届选举公司第六届监事会监事的议案》。

  鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，监事会进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第六届监事会成员3名，其中非职工代表监事2名。公司监事会同意提名朱哲剑先生、斯陈锋先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

  具体内容详见披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

  该议案尚需提交2023年第四次临时股东大会审议。

  2、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司监事津贴的议案》。

  根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司第六届监事会监事薪酬方案为：监事津贴为0.6万元/人.年。

  该议案尚需提交2023年第四次临时股东大会审议。

备查文件
公司第五届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。

                                  浙江万安科技股份有限公司监事会
                                                2023 年 5 月 18 日