证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-008
浙江万安科技股份有限公司
关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月8日与浙江景睿电子科技有限公司（以下简称“景睿电子”）、浙江万安投资管理有限公司（以下简称“万安投资”）、陈江、陈文晓签订了《浙江景睿电子科技有限公司、浙江万安投资管理有限公司、陈江、陈文晓与浙江万安科技股份有限公司、诸暨万安汇智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、杨国勋、姚辰、寇秋林、诸暨万安智行创业投资合伙企业（有限合伙）、浙江诸暨万泽股权投资基金合伙企业（有限合伙）关于上海万暨电子科技有限公司之股权转让协议》，公司拟将所持有的上海万暨电子科技有限公司（以下简称“万暨电子”）41%的股权转让给景睿电子；将持有的万暨电子1%的股权转让给万安投资；将持有的万暨电子3.3%的股权转让给陈江；将持有的万暨电子0.67%的股权转让给陈文晓。
同时，公司将持有的诸暨万安汇智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“万安汇智”，万安汇智持有万暨电子16%股权）37%的合伙企业财产份额转让给景睿电子。
本次股权转让前，公司持有万暨电子57.7143%股权，万安汇智持有万暨电子16%股权（公司持有万安汇智71.2916%的合伙企业财产份额），诸暨万安智行创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“万安智行”，公司持有万安智行99%的合伙企业财产份额）持有万暨电子16%股权。
本次股权转让完成后，公司直接持有万暨电子11.7443%股权，持有万安智行99%的合伙企业财产份额，持有万安汇智34,2916%的合伙企业财产份额，公司通过直接持有万暨电子11.7443%股权及通过万安智行间接持有万暨电子15.84%股权，合计持有万暨电子27.5843%股权，本次交易后，万暨电子将不再纳入公司合并报表范围。
2、关联关系
景睿电子及万安投资为万安集团有限公司（以下简称“万安集团”）全资子公司，万安集团为公司控股股东，持有公司45.86%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，景睿电子、万安投资为公司关联法人；陈江为万安集团董事、陈文晓为万安投资总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，陈江、陈文晓为公司关联自然人。
3、本次关联交易事项已经公司2023年3月8日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事回避了表决，该关联交易事项尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
关联董事回避表决情况：
关联董事陈锋、陈江、陈黎慕、俞迪辉、傅直全、姚焕春回避了表决。陈锋、陈江、陈黎慕、俞迪辉、傅直全为万安集团董事，姚焕春与陈锋、陈江、陈黎慕、俞迪辉存在亲属关系。
4、本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
（一）交易对方一：
1、名 称：浙江景睿电子科技有限公司
2、统一社会信用代码：91330681MABRLRTX4J
3、类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：陈江
5、注册资本：柒仟伍佰万元整
6、成立日期：2022 年 06 月 27 日
7、营业期限：2022 年 06 月 27 日至长期
8、主要经营场所： 浙江省绍兴市诸暨市店口镇军联路 3 号
9、经营范围：一般项目：电子专用材料研发；机械设备研发（除依法须经批准的项目外，评营业执照依法自主开展经营活动）。
10、景睿电子之控股股东（万安集团）主要财务数据
单位：元
项目 2021年12月31日（经审计） 2022年12月31日（未经审计）
总资产 977,908,176.45 886,295,544.50
总负债 443,321,249.12 446,019,285.76
净资产 534,586,927.33 440,276,258.74
项目 2021年12月31日（经审计） 2022年12月31日（未经审计）
营业收入 8,498,424.63 7,447,089.17
营业利润 181,497,440.13 4,657,251.25
净利润 182,956,299.91 4,827,579.20
注：因景睿电子 2022 年 6 月 27 日设立，成立时间不足一年，故披露其控股
股东的主要财务数据。
经在国家企业信用信息公示系统查询，景睿电子、万安集团不是失信被执行人。
（二）交易对方二：
1、名称：浙江万安投资管理有限公司
2、统一社会信用代码：91330100341780471T
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：杭州市江干区财富金融中心 2 幢 3705 室
5、法定代表人：陈文晓
6、注册资本：伍仟壹佰万元
7、成立日期：2015 年 05 月 18 日
8、营业期限：2015 年 05 月 18 日至 2025 年 05 月 17 日止
9、经营范围：服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货）；（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
10、主要财务数据
单位：元
项目 2021年12月31日（经审计） 2022年12月31日（未经审计）
总资产 83,178,980.75 95,336,474.20
总负债 3,092,954.96 14,637,610.32
净资产 80,086,025.79 80,698,863.88
项目 2021年12月31日（经审计） 2022年12月31日（未经审计）
营业收入 9,059,354.32 7,491,412.32
营业利润 9,419,785.71 65,236.23
净利润 6,912,584.67 63,664.19
经在国家企业信用信息公示系统查询，万安投资不是失信被执行人。
（三）交易对方三：
自然人：陈江
身份证号码：45030519………
住所：浙江省诸暨市店口镇万安北路98号
（四）交易对方四：
自然人：陈文晓
身份证号码：33072219………
住所：杭州市西湖区嘉南公寓瀑水居6幢1单元601室
经在国家企业信用信息公示系统查询，陈江、陈文晓不是失信被执行人。
三、交易标的公司基本情况
1、公司名称：上海万暨电子科技有限公司
2、统一社会信用代码：91330600MA288R638P
3、住 所：上海市浦东新区川大路211号1幢二层
4、企业类型：其他有限责任公司
5、法定代表人：陈锋
6、注册资本：4375万元人民币
7、成立日期：2016年11月23日
8、营业期限：2016年11月23日至2036年11月22日
9、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
一般项目：从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，汽车零部件研发，汽车零部件及配件制造，输配电及控制设备制造，智能车载设备制造，汽车零配件、智能输配电及控制设备、智能车载设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
10、目前股权结构
序号 股东名称 注册资本(万元) 占比（%）
1 浙江万安科技股份有限公司 2,525.00 57.7143%
2 诸暨万安汇智企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 700.00 16.0000%
3 诸暨万安智行创业投资合伙企业（有限合伙） 700.00 16.0000%
4 杨国勋 120.00 2.7429%
5 姚辰 90.00 2.0571%
6 浙江万安投资管理有限公司 100.00 2.2857%
7 寇秋林 70.00 1.6000%
8 浙江诸暨万泽股权投资基金合伙企业（有限合伙） 70.00 1.6000%
合计 4,375.00 100.0000%
11、主要财务数据
单位：元
项目 2021年12月31日（经审计） 2022年1-9月（未经审计）
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