证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2022-036
浙江万安科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；
2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和召集情况
1、会议召开时间：2022年5月9日（星期一）下午14：30
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长陈锋先生
4、会议召开地点：万安集团有限公司六楼602会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为5名，代表有表决权股份255,312,726股；根据网络投票统计结果，出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人为4名，代表股份615,800股，合计出席本次股东大会会议的股东及股东代理人为9名，代表有表决权股份
255,928,526股，占公司总股份的53.3577％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表有表决权股份35,947,826股，占公司总股份的7.4946％。其中：通过现场投票的股东4人，代表有表决权股份35,332,026股，占公司总股份的7.3663％。通过网络投票的股东4人，代表有表决权股份615,800股，占公司总股份的0.1284％。
2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、《2021 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意255,867,426股，占出席会议所有股东所持股份的99.9761％；反对61,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0239％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 35,886,726 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8300％；反对
61,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1700％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、《2021 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意255,867,426股，占出席会议所有股东所持股份的99.9761％；反对61,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0239％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 35,886,726 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8300％；反对
61,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1700％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、《2021 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意255,867,426股，占出席会议所有股东所持股份的99.9761％；反对61,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0239％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 35,886,726 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8300％；反对
61,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1700％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、《2021 年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意255,867,426股，占出席会议所有股东所持股份的99.9761％；反对61,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0239％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 35,886,726 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8300％；反对
61,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1700％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、《关于 2021 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意255,867,426股，占出席会议所有股东所持股份的99.9761％；反对61,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0239％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 35,886,726 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8300％；反对
61,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1700％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬确认及 2022 年薪酬方案的
议案》
总表决情况：
同意255,867,426股，占出席会议所有股东所持股份的99.9761％；反对61,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0239％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 35,886,726 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8300％；反对
61,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1700％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、《关于公司监事人员 2021 年度薪酬确认及 2022 年薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意255,867,426股，占出席会议所有股东所持股份的99.9761％；反对61,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0239％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 35,886,726 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8300％；反对
61,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1700％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意255,867,426股，占出席会议所有股东所持股份的99.9761％；反对61,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0239％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 35,886,726 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8300％；反对
61,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1700％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9、《关于 2022 年向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意255,867,426股，占出席会议所有股东所持股份的99.9761％；反对61,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0239％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 35,886,726 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8300％；反对
61,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1700％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
10、《关于为全资（控股）子公司授信提供担保的议案》
总表决情况：
同意255,867,426股，占出席会议所有股东所持股份的99.9761％；反对61,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0239％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 35,886,726 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8300％；反对
61,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1700％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
11、《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
总表决情况：
同意255,867,426股，占出席会议所有股东所持股份的99.9761％；反对61,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0239％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 35,886,726 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8300％；反对
61,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1700％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
12、《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意255,867,426股，占出席会议所有股东所持股份的99.9761％；反对61,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0239％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 35,886,726 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8300％；反对
61,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1700％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
13、《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
总表决情况：
同意255,867,426股，占出席会议所有股东所持股份的99.9761％；反对61,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0239％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 35,886,726 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8300％；反对
61,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1700％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
14、《关于修改公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
总表决情况：
同意255,867,426股，占出席会议所有股东所持股份的99.9761％；反对61,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0239％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
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