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万安科技:关于公司2019年度利润分配预案的公告

公告日期:2020-04-30

万安科技:关于公司2019年度利润分配预案的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002590              证券简称:万安科技          公告编号:2020-020
            浙江万安科技股份有限公司

        关于公司 2019 年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案》。现将相关事宜公告如下:

    一、利润分配预案的具体内容

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2019年度实现归属于母公司股东的净利润127,073,481.63元,按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积17,675,846.16元,加上上年结转未分配利润442,207,255.86元,实际可供股东分配的利润为551,604,891.33元。

  公司2019年度利润分配预案:以2019年度末公司总股本479,646,926股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),共计派发现金股利47,964,692.60元(含税);不送股,不以公积金转增股本。

    二、利润分配预案的合法性和合理性

  公司2019年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,充分考虑了公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合全体股东的利益。

    三、审议程序

  1、董事会意见

  2020年4月28日,公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案》,董事会认为:公司2019年度利润分配预案充分考虑了
广大投资者的合理投资回报,同时兼顾公司可持续发展的资金需求,符合全体股东的利益,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及等有关规定,同意公司2019年度利润分配预案,并将该预案提交公司2019年度股东大会审议。

  2、监事会意见

  2020年4月28日,公司第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案》,监事会认为:监事会认为:公司2019年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报,同时兼顾公司可持续发展的资金需求,符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年股东分红回报规划》等相关规定,同意公司2019年度利润分配预案并将该预案提交公司2019年度股东大会审议。

  3、独立董事意见

  独立董事认为:公司2019年度利润分配预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要;符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关法律法规的规定;不存在违反法律、法规和《公司章程》的情形,也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司董事会制定的《2019年度利润分配预案》,同意将该预案提交公司2019年度股东大会进行审议。

    四、其他说明

  本次利润分配预案尚需经公司2019年度股东大会审议通过后方可实施,存在一定的不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

    五、备查文件

  1、公司第四届董事会第二十七次会议决议;

  2、公司第四届监事会第二十一次会议决议;

  3、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                      浙江万安科技股份有限公司董事会
                                                    2020 年 4 月 28 日
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