证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2018-043
浙江万安科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；
2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和召集情况
1、会议召开时间：2018年5月9日（星期三）下午14：30
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长陈锋先生
4、会议召开地点：公司技术中心五楼会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为7名，代表有表决权股份283,416,448股；根据网络投票统计结果，出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人为0名，代表股份0股，合计出席本次股东大会会议的股东及股东代理人为7名，代表有表决权股份283,416,448股，占公司股份总数的59.0886%。
通过现场和网络投票的股东7人，代表有表决权股份283,416,448股，占公
司总股份 59.0886％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表有表决权股份
283,416,448股，占公司总股份的59.0886％。通过网络投票的股东0人，代表股
份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表有表决权股份63,435,748股，占公司
总股份的 13.2255％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表有表决权股份
63,435,748股，占公司总股份的13.2255％。通过网络投票的股东0人，代表股
份0股，占公司总股份的0.0000％。
2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、《2017年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意283,416,448股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 63,435,748股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《2017年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意283,416,448股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 63,435,748股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、《2017年度财务决算报告》
总表决情况：
同意283,416,448股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 63,435,748股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、《2018年度财务预算报告》
总表决情况：
同意283,416,448股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 63,435,748股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、《2017年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意283,416,448股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 63,435,748股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、《2017年度利润分配预案》
总表决情况：
同意283,416,448股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 63,435,748股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、《关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬确认及2018年薪酬方案的
议案》
总表决情况：
同意283,416,448股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 63,435,748股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、《关于公司监事人员2017年度薪酬确认及2018年薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意283,416,448股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 63,435,748股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机
构的议案》
总表决情况：
同意283,416,448股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 63,435,748股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、《关于公司2018年向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意283,416,448股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 63,435,748股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、《关于为子公司及孙公司授信提供担保的议案》
总表决情况：
同意283,416,448股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 63,435,748股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12.00 《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》
总表决情况：
同意283,416,448股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 63,435,748股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师见证情况
1、律师事务所：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师：劳正中、余飞涛
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司2017年年度股东大会的召
