证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2021-013
瑞康医药集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）第四届董事会
第十二次会议通知于 2021 年 3 月 25 日以书面形式发出，2021 年 3 月 30 日上午
在烟台市机场路 326 号公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：
一、审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》
经审核，《公司 2020 年年度报告及其摘要》符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
二、审议通过《2020 年度总经理工作报告》
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过《2020 年度董事会工作报告》
《2020 年度董事会工作报告》详见公司《2020 年年度报告》“经营情况讨论
与分析”章节。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
四、审议通过《2020 年度财务决算报告及 2021 年财务预算报告》
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
五、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见《2020 年度内部控制自我评价报告》。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
六、审议通过《2020 年度内部控制规则落实自查表》
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
七、审议通过《2020 年年度利润分配预案》
经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年度归属于
母公司所有者的净利润为 261,302,746.7 元、母公司未分配利润为 895,243,184.59元。
公司拟以截止 2020 年度实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股
份数量的总股本 1,474,312,171.00 股为基数，每 10 股派现金 0.18 元（含税），
按照截至公司年报披露日的总股本及已回购数量测算，预计派发现金股利26,537,619.08 元，本次不进行资本公积转增股本和送红股。董事会认为，本次利润分配预案符合《公司章程》的相关规定，独立董事发表了同意的独立意见，本议案将提交公司股东大会审议。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于终止公司 2020 年度非公开发行股票事项并撤回申请
材料的议案》
鉴于资本市场环境变化及公司未来发展战略的规划，结合公司实际经营情况，公司与认购对象及保荐机构深入探讨，终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文件。监事会就此议案发表同意意见，独立董事发表了同意的独立意见。
请各位董事审议。关联董事韩旭、张仁华、韩春林回避表决。
本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
九、审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
公司拟定于 2021 年4 月 22 日下午 15 时在公司四楼会议室召开 2020 年年度
股东大会。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
瑞康医药集团股份有限公司
董 事会
2021 年 3 月 31 日
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