瑞康医药集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议通知于2019年4月24日以书面形式发出，2019年4月29日上午在烟台市
机场路326号公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭
先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事列席会议。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定
。本次会议经有效表决，形成如下决议：
一、审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》
经审核，《公司2018年年度报告及其摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司2018年年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
二、审议通过《2018年度总经理工作报告》
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过《2018年度董事会工作报告》
《2018年度董事会工作报告》详见公司《2018年年度报告》“经营情况讨
论与分析”章节。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
四、审议通过《2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告》
报告期内，公司实现营业收入3,391,853.43万元，较上年增长45.61%；归
属于上市公司股东的净利润77,865.75万元，同比下降22.77%。
2019年预计营业收入3,836,000万元；利润总额218,000万元；归属于母公司所有者的净利润89,000万元。
特别提示：公司2019年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素，存在一定不确定性。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
五、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
具体详见《2018年度内部控制自我评价报告》，内容全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
六、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司独立董事对《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了独立意见，北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《瑞康医药集团股份有限公司关于年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，公司保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人余波、朱铭出具了《国金证券股份有限公司关于瑞康医药集团股份有限公司2018年度募集资金使用情况的专项核查意见》
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
七、审议通过《2018年年度利润分配预案》
公司2018年度利润分配的预案为：公司以截止2018年12月31日股本1,504,710,471.00股为基数，以截止2018年12月31日未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利0.52元（含税），共计派发现金78,244,944.49元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。
本次利润分配预案由公司实际控制人张仁华女士提议，经公司董事会全体成员讨论，并达成一致意见如下：
公司2018年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，分配预案是合理的，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于现金分红的相关规定，有效保护了投资者的合法利益。公司严格按照内幕信息管理制度的相关规定，对内幕信息知情人进行了备案登记。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定公司回购股份不
参与利润的分配，公司利润方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红比例固定不变”的原则，在公司利润分配的实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配总额。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议通过后实施。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司董事会审计委员会认为：北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2018年度财务报告审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司2018年年报审计工作，表现了良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司财务报告发表了意见。根据其职业操守与履职能力，审计委员会建议董事会提请股东大会续聘其为公司2019年度审计机构。
鉴于上述意见，公司董事会同意续聘北京天圆全会计师事务所有限公司为公司2019年度审计机构，聘期一年。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
九、审议通过《2018年度内部控制规则落实自查表》
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
十、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
基于正常生产经营的需要，2019年度公司拟与关联方荣成市眼科医院管理有限公司、威海泰和中医院进行不超过3000万元的日常关联交易。具体详见《关于2019年度日常关联交易预计的公告》，内容全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。关联董事张仁华、韩旭、崔胜利、杨博回避表决。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
十一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司拟根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29号）及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》，对《公司章程》相关条款进行修订。具体详见《关于修订公司章程的公告》，内容全文刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于会计政策变更和会计报表格式调整的议案》
公司拟根据财政部于2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关要求，调整财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。具体详见《关于会计政策变更和会计报表格式调整的公告》，内容全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
十三、审议通过《关于增补董事的议案》
为保障董事会持续高效运作，经公司持股5%以上股东荆州招商慧泽医药投资合伙企业（有限合伙）推荐，拟增补冯红涛先生为公司第三届董事会非独立董事（简历后附），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体详见《关于董事辞职及增补董事的公告》，内容全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
十四、审议通过《2019年第一季度报告（全文及正文）的议案》
经审核，《2019年第一季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
十五、审议通过《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》
公司拟定于2019年5月21日下午15时在公司四楼会议室召开2018年度股东大会。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
备查文件：
经与会董事签字的董事会决议。
深交所要求的其他文件。
瑞康医药集团股份有限公司
董 事会
2019年4月30日
