002588 深市 史丹利

证券代码：002588                证券简称：史丹利            公告编号：2023-034
              史丹利农业集团股份有限公司

      关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。

    史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 24 日召
开的第六届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》。 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并
于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计
委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。根据上述规定，公司董事会调整了第六届董事会审计委员会成员，公司董事长、总经理高进华先生不再担任审计委员会委员，由公司董事靳职武先生担任审计委员会委员，与李文峰先生（召集人）、李新中先生共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起本届董事会任期届满之日止。 其他委员会委员组成不变。

    特此公告。

                                    史丹利农业集团股份有限公司董事会
                                              二〇二三年十月二十四日