002588 深市 史丹利

证券代码：002588              证券简称：史丹利            公告编号：2021-033
              史丹利农业集团股份有限公司

          第五届董事会第十次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次临
时会议于 2021 年 10 月 25 日上午 9 时在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公
楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于 2021 年10 月 19 日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。董事长高文班先生、董事高进华先生、古荣彬先生现场出席会议并表决，独立董事李文峰先生、武志杰先生以通讯方式表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高文班先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    经全体董事审议，会议形成如下决议：

    一、审议通过了《关于控股子公司承德黎河肥业有限公司建设年产 100 万吨
绿色高效复合肥项目的议案》。

    同意控股资子公司承德黎河肥业有限公司投资 64,450.00 万元建设年产 100
万吨绿色高效复合肥项目。详细内容请见公司于 2021 年 10 月 26 日刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司承德黎河肥业有限公司建设年产 100万吨绿色高效复合肥项目的的公告》（公告编号：2021-036）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了公司《2021 年第三季度报告》。

    《2021 年第三季度报告》详细内容请见公司于 2021 年 10 月 26 日刊登在指
定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
经与会董事签字的第五届董事会第十次临时会议决议。
特此公告。

                                史丹利农业集团股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十月二十六日