证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2016-040
史丹利农业集团股份有限公司
关于限制性股票激励计划预留授予的限制性股票
第一个解锁期可解锁的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月1日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的公告》，本次符合解锁条件的激励对象共计11人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为366,000股，占公司股本总数的0.03%，具体内容如下：
一、限制性股票激励计划简述
1、2014年10月10日，公司董事会薪酬与考核委员会召开会议，审议了《限制性股票激励计划（草案）》，并一致同意提交公司董事会审议。
2、2014年10月16日，公司第三届董事会召开第八次会议，审议通过了《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》和《关于提请史丹利化肥股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，关联董事回避表决。
3、2014年10月16日，公司独立董事就《限制性股票激励计划（草案）》发表独立意见，同意实行本次股票激励计划。
4、2014年10月16日，公司第三届监事会召开第六次会议，审议通过了《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》和《关于核实〈公司限制性股票激励计划（草案）激励对象名单〉的议案》。
5、2014年12月9日，公司董事会薪酬与考核委员会召开会议，审议通过了《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
6、2014年12月9日，公司第三届董事会召开第十次会议，审议通过了《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>（修订稿）的议案》、《关于提请史丹利化肥股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，关联董事回避表决。董事会同意对限制性股票激励计划草案的激励对象人数、授予股份数量及考核指标进行调整，其中，授予激励对象由原定的84人增加至91人，授予限制性股票数量由730万股调整为650万股，首次授予的限制性股票数量由670万股调整为590万股，预留部分为60万股不变。
7、2014年12月9日，公司独立董事就《限制性股票激励计划（草案修订稿）》发表独立意见，同意实行本次股票激励计划。
8、2014年12月9日，公司第三届监事会召开第八次会议，审议通过了《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）>的议案》和《关于核实〈公司限制性股票激励计划（草案修订稿）激励对象名单〉的议案》。
9、2015年1月10日，公司获悉报送的限制性股票激励计划（草案修订稿）及相关材料经中国证监会备案无异议。
10、2015年1月26日，公司2015年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>（修订稿）的议案》、《关于提请史丹利化肥股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
11、2015年2月2日，公司第三届董事会召开第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意授予91名激励对象590.00万股限制性股票，并确定本次股权激励计划的授予日为2015年2月2日。
12、2015年2月2日，公司独立董事就本次股权激励计划的授予事项出具独立意见，同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为2015年2月2日，并同意向符合授予条件的91名激励对象授予590.00万股限制性股票。
13、2015年2月2日，公司第三届监事会召开第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
14、2015年3月16日，公司作出《关于限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2015-015），鉴于激励对象杨其洪、高文清因个人原因放弃认购其对应的全部限制性股票，本次股权激励计划实际授予对象为89人。
15、2015年7月24日，公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整预留限制性股票股数的议案》；《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
16、2015年7月24日，公司独立董事就本次股权激励计划的授予事项出具独立意见，公司调整预留限制性股票股数由60.00万股调整为120.00万股，同意本次预留限制性股票的授予日为2015年7月24日，并同意向符合授予条件的16名激励对象授予120.00万股限制性股票。
17、2015年7月24日，公司监事会第十三次会议， 审议通过了《关于向
激励对象授予预留限制性股票的议案》。
18、2015年8月26日，公司作出《关于预留限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2015-059）由16名激励对象认购全部的120.00万股。
19、2016年3月1日，公司第三届董事会召开第十九次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》。
20、2016年3月1日，公司独立董事就本次股权激励计划的限制性股票第一个解锁期可解锁事项出具独立意见。
21、2016年3月1日，公司第三届监事会召开第十六次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》。
22、2016年8月1日，公司第三届董事会召开第二十二次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》。
23、2016年8月1日，公司独立董事就本次股权激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期可解锁事项出具独立意见。
24、2016年8月1日，公司第三届监事会召开第二十二次会议，审议通过 了《关于限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》。
二、限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已达成的说明
（一）预留授予的限制性股票的锁定期已届满
根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》，自2015年7月24日公司向激励对象授予预留限制性股票起12个月为锁定期，自预留限制性股票的授予日起12个月后的首个交易日起至相应的授予日起24个月内的最后一个交易日当日止，公司可申请解锁所获总量的30%。
公司确定的预留限制性股票的授予日为2015年7月24日，截至2016年7月24日，该部分限制性股票的锁定期已届满。
（二）预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已达成的说明
序号 第一个解锁期解锁条件 是否达到解锁条件的说明
本公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意
见或者无法表示意见的审计报告；
1 公司未发生前述情形，满足解锁条件。
（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处
罚；
（3）中国证监会认定的其他情形。
激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选；
（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处
2 罚； 激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管
理人员的情形；
（4）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。
锁定期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公 2015年度归属于上市公司股东的净利润为
3 司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近 620,186,688.16元，归属于上市公司股东的
三个会计年度的平均水平且不得为负。 扣除非经常损益后的净利润为
571,510,857.52元，均不低于授予日前2012
年至2014年三个会计年度的平均归属于上
市公司股东净利润394,705,230.03元及归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润385,136,010.68元的较高值。
公司2015年度归属于上市公司普通股股东
的扣除非经常性损益后的净利润为
相比2013年，2015年净利润增长率不低于44%，净资产收益率
4 571,510,857.52元，相比2013年增长率为
不低于15%。
45.68%；2015年度净资产收益率为18.57%，
满足解锁条件。
根据公司《限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）》，激励
对象上一年度绩效考核合格。激励对象在申请解锁的前一个会计 除2名激励对象离职、
