002587 深市 奥拓电子

  证券代码：002587          证券简称：奥拓电子      公告编号：2023-060

                深圳市奥拓电子股份有限公司

  关于修订《公司章程》、制定及修订部分公司制度的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

      深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日召开的第
  五届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股
  东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》等议案。根据《深
  圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
  板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法
  律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订《公司章程》、制定及修
  订部分公司制度。现将具体情况公告如下：

      一、修订《公司章程》、制定及修订部分公司制度情况

      （一）《公司章程》条款修订对照情况如下：

                原条款                              修订后条款

    第十条  本公司章程自生效之日起，    第十条  本公司章程自生效之日起，即
即成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、东、股东与股东之间权利义务关系的具有法 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约律约束力的文件，对公司、股东、董事、监 束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 级管理人员具有法律约束力的文件。依据本
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理 司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。 监事、总裁和其他高级管理人员。

  当公司被恶意收购后，如未发生《中华    当公司被恶意收购后，如未发生《中华
人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动 人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合合同法》（以下简称“《劳动合同法》”）等法 同法》（以下简称“《劳动合同法》”）等法律法律法规规定的公司可以单方解除劳动合同 规规定的公司可以单方解除劳动合同的情形的情形或者《公司法》、《深圳证券交易所股 或者《公司法》、《深圳证券交易所股票上市票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、 规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板第 1 号--主板上市公司规范运作（2022 年 上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不修订）》及《公司章程》规定的不得担任公 得担任公司董事、监事、高级管理人员的情司董事、监事、高级管理人员的情形，公司 形，公司董事、监事和其他高级管理人员任董事、监事和其他高级管理人员任期未届满 期未届满前如确需终止或解除职务，公司应前如确需终止或解除职务，公司应支付其相 支付其相当于其在公司任该职位的本届任期当于其在公司任该职位的本届任期有效年 有效年限内税前薪酬总额的三倍的经济补限内税前薪酬总额的三倍的经济补偿。    偿。

  上述董事、监事、总裁和其他高级管理    上述董事、监事、总裁和其他高级管理
人员已与公司签订劳动合同的，在被解除劳 人员已与公司签订劳动合同的，在被解除劳动合同时，公司还应按照《劳动合同法》规 动合同时，公司还应按照《劳动合同法》规
定，另外支付经济补偿金或赔偿金。      定，另外支付经济补偿金或赔偿金。

    第二十四条  公司收购本公司股份，    第二十四条  公司收购本公司股份，可
可以选择下列方式之一进行：            以通过公开的集中交易方式，或者法律、行
    （一）证券交易所集中竞价交易方式； 政法规和中国证监会认可的其他方式进行。
    （二）要约方式；                      公司因本章程第二十三条第一款第（三）
  （三）中国证监会认可的其他方式。  项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购

                                      本公司股份的，应当通过公开的集中交易方
                                      式进行。

    第四十六条  独立董事有权向董事会    第四十六条  经全体独立董事过半数同
提议召开临时股东大会。对独立董事要求召 意，独立董事有权向董事会提议召开临时股开临时股东大会的提议，董事会应当根据法 东大会。对独立董事要求召开临时股东大会律、行政法规和本章程的规定，在收到提议 的提议，董事会应当根据法律、行政法规和
后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东 本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同
大会的书面反馈意见。                  意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意
  董事会同意召开临时股东大会的，将在 见。

作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东    董事会同意召开临时股东大会的，将在
大会的通知；董事会不同意召开临时股东大 作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大
会的，将说明理由并公告。              会的通知；董事会不同意召开临时股东大会
                                      的，将说明理由并公告。

    第七十七条  下列事项由股东大会以    第七十七条  下列事项由股东大会以特
特别决议通过：                        别决议通过：

    （一）公司增加或者减少注册资本；      （一）公司增加或者减少注册资本；
    （二）公司的分立、合并、解散和清      （二）公司的分立、分拆、合并、解散
算；                                  和清算；

    （三）本章程的修改；                  （三）本章程的修改；

    （四）公司在一年内购买、出售重大      （四）公司在一年内购买、出售重大
资产或者担保金额超过公司最近一期经审 资产或者担保金额超过公司最近一期经审计
计总资产 30%的；                      总资产 30%的；

    （五）股权激励计划；                  （五）股权激励计划；

    （六）法律、行政法规或本章程规定      （六）法律、行政法规或本章程规定
的，以及股东大会以普通决议认定会对公司 的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其 产生重大影响的、需要以特别决议通过的其

他事项。                              他事项。

  在发生本章程规定的恶意收购的情况    在发生本章程规定的恶意收购的情况
下，股东大会审议收购方强行收购公司过程 下，股东大会审议收购方强行收购公司过程中提交的关于购买或出售资产、租入或租出 中提交的关于购买或出售资产、租入或租出资产、赠与资产、关联交易、对外投资（含 资产、赠与资产、关联交易、对外投资（含委委托理财等）、对外担保或抵押、提供财务 托理财等）、对外担保或抵押、提供财务资助、资助、债权或债务重组、签订管理方面的合 债权或债务重组、签订管理方面的合同（含同（含委托经营、受托经营等）、研究与开 委托经营、受托经营等）、研究与开发项目的发项目的转移、签订许可协议等议案时，应 转移、签订许可协议等议案时，应由股东大由股东大会以出席会议的股东所持表决权 会以出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上
的 2/3 以上决议通过。                  决议通过。

    第七十八条  股东（包括股东代理人）    第七十八条  股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行使表 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决
决权，每一股份享有一票表决权。        权，每一股份享有一票表决权。

  股东大会审议影响中小投资者利益的    股东大会审议影响中小投资者利益的重
重大事项时，对中小投资者表决应当单独计 大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。票。单独计票结果应当及时公开披露。    单独计票结果应当及时公开披露。

  公司持有的本公司股份没有表决权，且    公司持有的本公司股份没有表决权，且
该部分股份不计入出席股东大会有表决权 该部分股份不计入出席股东大会有表决权的
的股份总数。                          股份总数。

  股东买入公司有表决权的股份违反《证    股东买入公司有表决权的股份违反《证
券法》第六十三条第一款、第二款规定的， 券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该该超过规定比例部分的股份在买入后的三 超过规定比例部分的股份在买入后的三十六十六个月内不得行使表决权，且不计入出席 个月内不得行使表决权，且不计入出席股东
股东大会有表决权的股份总数。          大会有表决权的股份总数。

  董事会、独立董事和符合相关规定条件    董事会、独立董事、符合相关规定条件
的股东可以征集股东投票权。禁止以有偿或 的股东或者依照法律、行政法规或者中国证

者变相有偿的方式征集股东投票权。      监会的规定设立的投资者保护机构可以征集
  除法定条件外，公司不得对征集投票权 股东投票权。征集股东投票权应当向被征集
提出最低持股比例限制。                人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有
                                      偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。

                                          除法定条件外，公司不得对征集投票权
                                      提出最低持股比例限制。

    第八十二条  董事、监事候选人名单    第八十二条  董事、监事候选人名单以
以提案的方式提请股东大会表决。        提案的方式提请股东大会表决。

  股东大会就选举董事、监事进行表决    股东大会就选举董事、监事进行表决时，
时，根据本章程的规定或者股东大会的决 根据本章程的规定或者股东大会的决议，可议，可以实行累积投票制。股东大会就选举 以实行累积投票制。股东大会就选举两名以两名以上董事或监事进行表决时，应当实行 上董事或监事进行表决时，应当实行累积投累积投票制。采用累积投票制选举董事时， 票制。采用累积投票制选举董事时，独立董独立董事与其他董事应分别选举。公司的单 事与其他董事应分别选举。公司的单一股东一股东及其一致行动人拥有权益的股份比 及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%例在 30%及以上时，应实行累积投票制。  及以上时，应实行累积投票制。

  前款所称累积投票制是指股东大会选    前款所称累积投票制是指股东大会选举
举两名及两名以上董事或者监事时，每一股 两名及两名以上董事或者监事时，每一股份份拥有与应选董事或者监事人数相同的表 拥有与应选董事或者监事人数相同的表决决权，股东拥有的表决权可以集中使用。  权，股东拥有的表决权可以集中使用。

  股东大会以累积投票方式选举董事的，    股东大会以累积投票方式选举董事的，
独立董事和非独立董事的表决应当分别进 独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。在实施累积投票制选举董或监事的股东 行。在实施累积投票制选举董或监事的