002587 深市 奥拓电子

证券代码：002587        证券简称：奥拓电子        公告编号：2022-039
            深圳市奥拓电子股份有限公司

      关于调整部分募投项目资金使用计划的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥拓电子”）于2022年4月27日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目资金使用计划的议案》，结合内外部情况变化，公司审慎决定调整“智慧网点智能化集成能力提升项目”募集资金使用计划。现将具体内容公告如下：

    一、公司非公开发行股票募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]966号）核准，公司于2021年1月非公开发行人民币普通股39,423,074股，每股面值1元，发行价格为人民币5.20元/股，募集资金总额人民币20,500.00万元，扣除保荐费及承销费等发行费人民币490.32万元（不含税），募集资金净额人民币20,009.68万元。上述募集资金已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月31日出具的中喜验字[2020]第00198号《验资报告》验证确认。由于本次非公开发行实际募集资金净额人民币20,009.68万元，公司于2021年1月25日召开公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》。公司按照实际募集资金情况对原募集资金投资项目拟投入募集资金金额做出相应调，募集资金投资项目金额调整具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》（公告编号：2021-005）。


      2021年1月，公司与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、招
  商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司
  南京奥拓电子科技有限公司（以下简称“南京奥拓”）与中信证券、中国建设银
  行股份有限公司南京城南支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及子公司
  惠州市奥拓电子科技有限公司（以下简称“惠州奥拓”）与中信证券、中国建设
  银行股份有限公司惠州市分行签订了《募集资金四方监管协议》。

      二、募集资金的使用情况

      公司于2021年1月25日召开的第四届董事会第二十一次会议，第四届监事会
  第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、
  《关于公司以募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》。同意公司及全资
  子公司南京奥拓和惠州奥拓使用部分闲置募集资金进行现金管理；同意公司使用
  非公开发行股票募集资金向南京奥拓、惠州奥拓增资，用于实施募投项目建设。
  上述事项具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
  使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）、《关于以募
  集资金增资全资子公司实施募投项目的公告》（公告编号：2021-006）。

      公司于2021年4月23日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关
  于以募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的募
  集资金投资项目自筹资金人民币935.72万元，具体内容详见公司在巨潮资讯网披
  露的《关于以募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2021-045）。

      截至2022年3月31日，公司募集资金使用情况如下：

                                                            单位：万元

序号          项目名称          募集资金投入  已投入募集  尚未使用的
                                    计划总额    资金金额  募集资金金额

 1  智慧网点智能化集成能力提升项目        7,000.00        39.10        6,960.90

 2  Mini LED 智能制造基地建设项目          4,000.00      874.38        3,125.62

 3  智慧灯杆系统研发项目                    409.68      409.68            0.00

 4  补充营运资金                          8,600.00    8,600.00            0.00

                合计                        20,009.68    9,923.16        10,086.52

        注：“智慧灯杆系统研发项目”投入金额不含募集资金利息收入再投入金额；尚未使用的募集资金金

额未包含募集资金利息收入扣除银行手续费的净额。

    三、调整本募投项目计划的原因

    智慧网点业务系客户综合利用人工智能、大数据、边缘计算等新兴技术，对传统业务网点的业务流程进行整合优化，解决网点智慧运营、智慧营销、智慧风控等众多新兴需求，以实现其网点数字化转型的业务模式。该业务板块具有需求与技术相互促进，新需求带动新技术应用、新技术带动新需求落地的特点，因此目前下游客户需求总体加速呈现需求日益精细化、个性化、多元化的市场演进特征。以上市场动向，对公司智慧网点智能化集成能力的提升，提出了新的要求。主要体现在：

    （一）从项目模式角度看，以智能化设备产能扩充为手段的智能化集成能力提升已不能满足当前的市场发展趋势。面对下游客户，日益增长的多样化、个性化需求，应用场景的设备种类日益多样、繁杂，迅速补足、夯实公司软件平台及系统集成能力，全面提升项目设计、项目研发、项目实施、项目营销各方面能力，以功能综合实现为目标、依托珠三角长三角地区成熟的电子信息产业协作完成各类设备供应，方可满足下游日益增长、快速变化的应用需求。

    （二）从应用需求开发角度看，下游客户需求与公司新技术的应用紧密联系，不仅客户需求促进公司新技术、新产品、新系统的设计与开发，公司本身的技术创新亦可引导客户需求的释放。因此，公司有必要建设高水平的，集人工智能、大数据、边缘计算等新兴技术于一体的展示中心，通过形象具体的新功能展示，达到提升公司市场影响力、挖掘转化潜在客户需求的目标。

    （三）从募集资金使用效率角度看，原提升产能计划涉及厂房建设、生产线采购、安装调试、试生产等过程，周期较长。面临日益变化的市场需求，以弥补软件平台不足、加强项目设计、研发、实施、市场等各环节人才储备为主要手段的项目实施方式，可更快地对公司智慧网点智能化集成能力形成有效提升，进而及时抓住市场新兴机遇，为业务持续发展奠定基础。

    鉴于上述分析，结合公司发展战略，公司审慎决定对“智慧网点智能化集成能力提升项目”投资计划进行调整。本次调整主要是根据项目实施的实际情况对
 项目投资规模、内部结构作出调整，旨在保障募投项目的顺利实施，符合公司未 来发展的战略要求，符合维护公司长远利益和全体股东利益的需要。

    四、调整后本募投项目计划方案的具体情况

    （一）调整募投项目的总投资规模

    本募投项目总投资规模由调整前的13,951.32 万元调整为7,873.50万元，其
 中拟使用募集资金投资金额仍为7,000万元、其余部分由公司自有资金投入。

    （二）募集资金投资项目建设内容及投资结构调整情况

    本募投项目调整后项目建设内容：

    本项目调整后将通过建设智慧网点业研中心，购置场地、研发设备、业务展 示设备，外购、整合业务软件及系统，招聘各类人才等方式，从项目设计、项目 研发、项目实施及项目营销等多方面综合提升公司智慧网点智能化集成能力，从 而满足智慧银行、智慧营业厅等市场业务持续增长的、日益个性化、智能化的市 场需求。本项目的实施，将根据市场需求的动态变化趋势，将实施重点由产品产 能提升调整为整体业务能力提升，从而提升公司经济效益和竞争实力，进一步巩 固和加强公司的行业市场地位。

    本募投项目投资结构调整后,具体情况如下：

                                                          单位：万元

                              调整前                  调整后

                      总投入    其中拟使用募    总投入    其中拟使用
序号      项目        金额    集资金投入金    金额    募集资金金
                                      额                      额

 1    建设投资        9,014.57      7,000.00          _          _
 2    设备投资        3,026.10                    436.50      436.50

 3    场地投资              _              _  3,000.00    3,000.00

 4    软件投资              _              _  1,920.00    1,920.00

 5    研发费用投资          _              _  1,647.00    1,208.50

 6    实施费用投资          _              _    870.00      435.00

 7    预备费投资        602.03              _          _          _


 8    铺底流动资金    1,308.61              _          _          _

      合计          13,951.32      7,000.00  7,873.50    7,000.00

    （三）调整后募集资金投资项目建设周期情况

    本项目实施周期2年。

    （四）调整后项目实施主体及实施地点

    本项目实施主体仍为公司全资子南京奥拓电子科技有限公司，实施地点为南京市。

    （五）项目必要性分析

    1、提升智能系统集成能力，满足下游市场需求

    基于人脸识别、智能交互、人工智能等技术的快速发展，银行服务网点、通信营业厅等服务网点不断引入新技术、新智能设备系统进行智能化、智慧化改造，满足自身降低运营成本，提升用户办事便捷性和服务体验等需求。智慧银行、智慧营业厅行业市场对智能化服务集成系统需求不断增长。公司以场景化需求为切入点，对营业网点进行智慧化改造，引入智能服务机器人、排队机器人、智能布控系统等智能设备建立营业网点智能化服务系统，满足银行客户、电信客户对服务网点智能、便捷、个性化的改进需求。本项目公司将通过引入研发设备、软件模块、系统平台并招聘相应团队，提升公司营业网点智能化系统集成能力，解决下游智慧银行、智慧营