证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2022-001
深圳市奥拓电子股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年1月6日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室举行了第二十九次会议。通知已于2021年12月31日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、《关于调整公司董事会成员人数及修订<公司章程>的议案》
公司董事会由原来 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人，可设
副董事长 1 名调整为董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1
人，可设副董事长 1 名。根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及公司实际情况，相应修改《公司章程》部分条款以及办理工商登记。《公司章程》具体修订如下：
原条款 修订后条款
第十条 第十条
…… ……
如未发生《劳动法》、 《劳动合同法》等 如未发生《劳动法》、 《劳动合同法律法规规定的公司可以单方解除劳动合 法》等法律法规规定的公司可以单同或者《公司法》、《深圳证券交易所股 方解除劳动合同或者《公司法》、票上市规则》、《深圳证券交易所中小企 《深圳证券交易所股票上市规则》、业板上市公司规范运作指引》及《公司章 《深圳证券交易所上市公司规范运程》规定的不得担任公司董事、监事、高 作指引》及《公司章程》规定的不级管理人员的情形，公司董事、监事和其 得担任公司董事、监事、高级管理他高级管理人员任期未届满前如确需终止 人员的情形，公司董事、监事和其
或解除职务 他高级管理人员任期未届满前如确
…… 需终止或解除职务
……
第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十六条 公司的股份可以依法公司股票被终止上市后，公司股票进入代 转让。
办股份转让系统继续交易。公司不得修改
本章程中的前款规定。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理 第二十九条 公司董事、监事、高人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将 级管理人员、持有本公司股份 5%以其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖 上的股东，将其持有的本公司股票出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此 或者其他具有股权性质的证券在买所得收益归本公司所有，本公司董事会将 入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6收回其所得收益。但是，证券公司因包销 个月内又买入，由此所得收益归本购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的， 公司所有，本公司董事会将收回其
卖出该股票不受 6 个月 时间限制。 所得收益。但是，证券公司因包销
…… 购入售后剩余股票而持有 5%以上股
份的，卖出该股票不受 6 个月时间
限制。
……
第四十一条 公司下列对外担保行为，须 第四十一条 公司下列对外担保行
经股东大会审议通过。 为，须经股东大会审议通过。
(一)本公司及本公司控股子公司的对外担 (一)本公司及本公司控股子公司保总额，达到或超过最近一期经审计净资 的对外担保总额，达到或超过最近
产的 50%以后提供的任何担保； 一期经审计净资产的 50%以后提供
(二)公司的对外担保总额，达到或超过最 的任何担保；
近一期经审计总资产的 30%以后提供的任 (二)公司的对外担保总额，达到
何担保； 或超过最近一期经审计总资产的
(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提 30%以后提供的任何担保；
供的担保； (三)为资产负债率超过 70%的担
(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资 保对象提供的担保；
产 10%的担保； (四)单笔担保额超过最近一期经
(五)对股东、实际控制人及其关联方提供 审计净资产 10%的担保；
的担保。 (五)对股东、实际控制人及其关
联方提供的担保。
除须经股东大会审议通过的对
外担保行为外，公司的其他对外担
保行为应当经董事会审议。
公司为其控股子公司、参股公
司或其合营、联营企业等主体提供
担保的，应当符合《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》的规范
性要求。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提 第八十二条 董事、监事候选人名案的方式提请股东大会表决。 股东大会选 单以提案的方式提请股东大会表
举两名以上董事或监事时，应实行累积投 决。
票制。 公司的单一股东及其一致行动人拥
…… 有权益的股份比例在30%及以上时，
应实行累积投票制。
……
第九十三条 股东大会通过有关董事、监 第九十三条 股东大会通过有关董事选举提案的，新任董事、监事在本次股 事、监事选举提案的，新任董事、
东大会结束后次日立即就任。 监事在会议选举通过后即时就任。
第一百零四条 独立董事应按照法律、行 第一百零四条 独立董事应按照法政法规及部门规章以及公司独立董事工作 律、行政法规及部门规章以及公司
制度的有关规定执行。 独立董事工作制度的有关规定执
对于已不具备独立董事资格或能力、未能 行。
独立履行职责、或未能维护公司和中小投 董事会应当设立审计委员会，并资者合法权益的独立董事，单独或者合计 可以根据需要设立战略、提名、薪持有公司 1%以上股份的股东可向公司董 酬与考核等相关专门委员会。专门事会提出对独立董事的质疑或罢免提议。 委员会对董事会负责，依照公司章被质疑的独立董事应及时解释质疑事项并 程和董事会授权履行职责，专门委予以披露。公司董事会应在收到相关质疑 员会的提案应当提交董事会审议决或罢免提议后及时召开专项会议进行讨 定。
论，并将讨论结果予以披露。 专门委员会成员全部由董事组
成，其中审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会中独立董事应当
占多数并担任召集人，审计委员会
的召集人应当为会计专业人士。
第一百零六条 董事会由 9 名董事组成， 第一百零六条 董事会由 7 名董事
其中独立董事 3 人，设董事长 1 人，可设 组成，其中独立董事 3 人，设董事
副董事长 1 名。 长 1 人，可设副董事长 1 名。
第一百二十六条 在公司控股股东、实际 第一百二十六条 在公司控股股东、控制人单位担任除董事以外其他职务的人 实际控制人单位担任除董事、监事
员，不得担任公司的高级管理人员。 以外的其他行政职务的人员，不得
担任公司的高级管理人员。
第一百三十五条 本章程第九十五条关于 第一百三十五条 本章程第九十五
不得担任董事的情形、同时适用于监事。 条关于不得担任董事的情形、同时 董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任 适用于监事。公司董事、高级管理
监事。 人员及其配偶和直系亲属在公司董
事、高级管理人员任职期间不得担
任公司监事。
第一百五十七条 公司内部审计制度和审 第一百五十七条 公司内部审计制 计人员的职责，应当经董事会批准后实施。 度和审计人员的职责，应当经董事 审计负责人向董事会负责并报告工作。 会批准后实施。内部审计部门对审
计委员会负责，向审计委员会报告
工作。
第一百七十条 公司指定《中国证券报》、 第一百七十条 公司在深圳证券交 《上海证券报》、《证券时报》和《证券 易所网站和符合中国证监会规定条 日报》中的一家或多家为刊登公司公告和 件的媒体上披露相关公告。
和其他需要披露信息的媒体。同时指定巨
潮资讯网为公司披露有关信息的网站。
第一百九十八条 本章程自公司首次发行 第一百九十八条 本章程自股东大 所募集资金划入公司帐户之日起生效。 会审议通过之日起生效。
除上述条款修订外，其余条款不变。
本议案尚需股东大会审议。
《独立董事对相关事项的独立意见》、修订后的《公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
二、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
由于公司董事会人数调整，结合公司的实际情况，对《董事会议事规则》部
分条款进行修订，具体修订内容如下：
原条款 修订后条款
第四条 董事会由股东大会选举产生的 第四条 董事会由股东大会选举
9名董事组成，董事会成员中包括3名独 产生的7名董事组成，董事会成员
立董事。
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