证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2019-027
深圳市奥拓电子股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月29日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室举行了第三次会议。通知已于2019年3月18日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、《关于<公司2018年度总经理工作报告>的议案》
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
二、《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
《公司2018年度董事会工作报告》内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司2018年年度报告》“经营情况讨论与分析”、“公司治理”相关章节。
公司独立董事贾广新、王丽娜和原独立董事马秀敏分别向董事会提交了《公司2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。三位独立董事的2018年度述职报告详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
三、《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
公司2018年度实现营业收入1,573,372,443.96元；实现营业利润205,541,821.40元；实现归属于上市公司股东的净利润179,662,312.16元。截至2018年12月31日，公司总资产2,269,113,061.88元,所有者权益1,293,750,592.67元，其中归属于母公司的所有者权益1,269,739,475.33元。上述数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
四、《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度归属于上市公司股东的净利润为179,662,312.16元，母公司净利润为29,227,477.13元。以2018年度母公司净利润29,227,477.13元为基数，提取10%法定公积金2,922,747.71元，加期初未分配利润199,955,528.48元后，减去报告期内分配利润61,121,483.40元，2018年度可供股东分配的利润为165,138,774.50元。
2018年度利润分配预案为：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本614,940,432股为基数（扣除公司回购专用证券账户股份数以及2016年股权激励计划限制性股票回购注销股数）,向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税）。上述利润分配预案尚待提交本公司股东大会审议。在公司实施2018年度利润分配方案的股权登记日前，如果公司回购注销8.775万股2016年限制性股票激励计划授予的限制性股票未能完成或者进行新的回购股份，公司将按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》所规定的“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，对上述利润分配预案进行调整。《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
五、《关于<公司2018年年度报告>及<公司2018年年度报告摘要>的议案》
《公司2018年年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司2018年年度报告摘要》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
六、《关于<公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司独立董事对相关事项的独立意见》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况之鉴证报告》、《广发证券股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
七、《关于<公司2018年度内部控制评价报告>的议案》
《公司2018年度内部控制评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
八、《关于<公司2019年度财务预算报告>的议案》
公司编制2019年度财务预算，2019计划实现净利润2.34亿元—2.70亿元，相比去年增长30.24%—50.28%。（特别提示：上述指标不代表公司盈利预测，能否
实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意）。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
九、《关于公司董事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》
公司董事、高级管理人员2018年度薪酬详见刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2018年年度报告》。
表决情况如下（所有董事对自己的薪酬回避表决）。
1、公司董事长兼总裁吴涵渠先生2018年年度薪酬
吴涵渠先生为关联董事，回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、公司原董事兼原总经理沈毅先生2018年年度薪酬
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、公司副总裁、原董事赵旭峰先生2018年年度薪酬
吴涵渠先生为关联董事，回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
4、公司董事兼常务副总裁杨四化先生2018年年度薪酬
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
5、公司原董事段忠先生2018年年度薪酬
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、公司原董事蔡凡先生2018年年度薪酬
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、公司独立董事贾广新先生2018年年度薪酬
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
8、公司独立董事王丽娜2018年年度薪酬
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
9、公司原独立董事马秀敏2018年年度薪酬
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、公司副总裁兼财务总监彭世新女士2018年年度薪酬
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、公司副总裁吴振志先生2018年年度薪酬
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、公司副总裁矫人全先生2018年年度薪酬
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
13、公司董事会秘书孔德建先生2018年年度薪酬
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
其中，公司董事2018年度薪酬尚需提交公司2018年度股东大会审议。
十、《关于公司董事长2019年度薪酬分配方案的议案》
根据公司《公司董事、监事薪酬管理制度》制定2019年度公司董事长薪酬分配方案，基本薪酬为33,000元/月（税前），年度考核薪酬根据公司业绩表现、工作复杂性、岗位价值等因素确定。
《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事长吴涵渠先生回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
十一、《关于公司高级管理人员2019年度薪酬分配方案的议案》
《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事杨四化先生、沈永健先生回避表决。吴涵渠先生为关联董事，回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十二、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2018年度的审计工作中，严格遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职、公允、客观地发表审计意见，体现了良好的职业素养和职业道德，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
十三、《关于公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》
《公司关于运用自有闲置资金购买理财产品的公告》和《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
十四、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》
公司拟向银行申请不超过人民币100,000万元授信额度，期限为一年,用于办理开立银行承兑汇票、保函等，具体用途以银行最后审批结果为准。
董事会授权董事长在上述授信额度内办理公司相关授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）及借款事宜。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
十五、《关于公司2019年度对外担保额度预计的议案》
为满足公司及下属公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开
展，2019年度，公司（含控股子公司）拟在下属公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额上限为3亿元。公司（含控股子公司）遵循审慎经营原则，开展授信及对外担保时，有相应明确的授权体系及制度流程支撑。对外担保额度有效期为公司2018年年度股东大会审议通过之日起，至2019年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司董事长吴涵渠先生负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权吴涵渠先生根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整各全资子
