证券代码:002586 证券简称:*ST 围海 公告编号:2024-036
浙江省围海建设集团股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第
十次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以传真、邮件或专人送达形式发出,会议于
2024 年 4 月 22 日以通讯方式召开,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,
符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由董事长沈海标先生主持,会议经投票表决形成如下决议:
一、会议 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于董事、总经理代
行财务总监职责的议案》。
详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于董事、总经理代行财务总监职责的公告》。
二、备查文件:
第七届董事会第十次会议决议
特此公告
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十三日