002586 深市 *ST围海

证券代码：002586            证券简称：*ST围海              公告编号：2023-062
      浙江省围海建设集团股份有限公司

      第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

    浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次
会议通知于 2023 年 7 月 14 日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董
事会于 2023 年 7 月 19 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。会议由董事长沈海标先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：

    一、会议 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举董事长、副
董事长的议案》

    经全体董事审议，同意选举沈海标先生（简历附后）为公司第七届董事会董事长，杨智刚先生、张晨旺先生（简历附后）为公司第七届董事会副董事长，任期三年，至本届董事会任期届满时为止。

    二、会议 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第七届
董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

    根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会选举产生各专门委员会新一届成员，任期三年，任期与第七届董事会任期一致，各专门委员会具体成员组成如下：

    1、审计委员会：徐 群（主任委员）、沈海标、钱荣麓

    2、提名委员会：张炳生（主任委员）、毛纪刚、徐 群

    3、薪酬与考核委员会：钱荣麓（主任委员）、张晨旺、张炳生

    三、会议 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于设立董事会战略
委员会并选举委员会委员的议案》


    为适应战略发展需要，确定公司发展规划，完善公司治理结构，提升董事会的决策效率和工作质量，公司董事会设立董事会战略委员会。根据上市公司相关规范，经董事长提名，第七届董事会战略委员会由沈海标先生、杨智刚先生、张炳生先生 3 名董事组成，沈海标先生为主任委员，任期至本届董事会任期届满为止。

    四、会议 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理
的议案》

    经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任汪文强先生（简历附后）为公司总经理，任期三年，至本届董事会任期届满时为止。

    五、会议 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管
理人员的议案》

    经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任毛纪刚先生为公司副总经理，聘任俞元洪先生为公司副总经理、总工程师，聘任李威先生、付显阳先生为公司副总经理，聘任沈旸女士为公司副总经理、董事会秘书，聘任宋敏女士为公司副总经理、财务总监，上述人员简历附后。任期三年，至本届董事会任期届满时为止。

    公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《独立董事关于公司第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    沈旸女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。本次董事会召开前，沈旸女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

    董事会秘书联系方式：

    电话：0574-87911788

    传真：0574-87901002

    电子邮箱：ir@zjwh.com.cn

    联系地址：浙江省宁波市鄞州区广贤路 1009 号


    六、会议 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事
务代表的议案》

    同意聘任夏商宁先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年，至本届董事会任期届满时为止。夏商宁先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

    证券事务代表联系方式：

    电话：0574-87911788

    传真：0574-87901002

    电子邮箱：ir@zjwh.com.cn

    联系地址：浙江省宁波市鄞州区广贤路 1009 号

    邮编：315103

    七、会议 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司组织架构调
整的议案》

    详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于公司组织架构调整的公告》。
    八、会议 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定<董事会战
略委员会工作细则>的议案》

    详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《董事会战略委员会工作细则（2023 年 7 月）》。

    九、会议 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改<董事会审
计委员会工作细则>的议案》

    详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《董事会审计委员会工作细则
(2023 年 7 月)》及《董事会审计委员会工作细则修正案（2023 年 7 月）》。

    十、会议 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改<董事会薪
酬与考核委员会工作细则>的议案》

    详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细
则（2023 年 7 月）》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则修正案（2023 年 7
月）》。

    十一、会议 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改<董事会
提名委员会工作细则>的议案》

    详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《董事会提名委员会工作细则
（2023 年 7 月）》及《董事会提名委员会工作细则修正案（2023 年 7 月）》。

    十二、会议 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改<总经理
工作细则>的议案》

    详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《总经理工作细则（2023 年 7 月）》及《总经理工作细则修正案（2023 年 7 月）》。

    特此公告。

                                      浙江省围海建设集团股份有限公司
                                                  董事会

                                          二〇二三年七月二十日

附件一：董事长、副董事长简历

    沈海标先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 12 月出生，硕士学位。
曾任职于余姚市水利局，现任宁波舜瑞产业控股集团有限公司党支部书记、董事长，宁波舜农集团有限公司党支部书记、董事长、总经理。

    截至公告日，沈海标先生未直接或间接持有公司股份，沈海标先生在公司控股股东宁波舜农集团有限公司担任党支部书记、董事长、总经理，除此之外与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年内，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

    杨智刚先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 1 月出生，硕士学位。
现任中国东方资产管理股份有限公司深圳市分公司总经理。

    截至公告日，杨智刚先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近三年内，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

    张晨旺先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 10 月出生，1990 年
12 月至 1994 年 12 月在空军八六九九一部队服役，中共党员，大专学历，1996

年 6 月至 1997 年 6 月任浙江省围海工程公司办公室职员，1997 年河海大学继续
教育学院进修一年，1997 年 6 月至 1999 年 6 月任浙江省围海工程公司施工员，
1999年6月至2006年7月任浙江省围海建设股份有限公司市场部市场经理，2006
年 7 月至 2012 年 12 月任宁波甬商发展研究会副会长，2012 年 12 月至 2014 年
10 月任浙江省围海建设集团股份有限公司项目经理，2014 年 10 月至 2019 年 7
月任浙江围海投资有限公司副总经理，2019 年 8 月至今任本公司董事，2021 年2 月至今任本公司副董事长。

    截至公告日，张晨旺先生直接持有公司1,002,400股股份（持股比例为0.09%），间接持有公司1.61%的股权，张晨旺先生在持股5%以上股东宁波源真投资管理有限公司担任副董事长，除此之外与公司控股股东、实际控制人，其他持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经核查，张晨旺先生不存在《公司法》规定不得担任董事，监事、高级管理人员的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员且期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。


    沈海标先生：简历见附件一。

    杨智刚先生：简历见附件一。

    张晨旺先生：简历见附件一

    毛纪刚先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 11 月出生，大学学历。
1994 年 8 月参加工作，先后在三七市镇中心小学任教、三七市镇政府任财政所副所长、余姚市审计局任科长、余姚市交通运输局任科长、宁波舜建集团有限公司任党委委员、董事、副总经理。

    截至公