002586 深市 *ST围海

证券代码：002586            证券简称：*ST围海            公告编号：2023-060
      浙江省围海建设集团股份有限公司

    2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示

    1、本次股东大会未出现否决、修改或新增提案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；

    3、2022年4月12日，宁波舜农集团有限公司（以下简称“宁波舜农”）与杭州光曜致新钟洋股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“光曜钟洋”）签署了《股份表决权委托协议》，根据《股份表决权委托协议》自光曜钟洋取得浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“围海股份”）169,902,912股股份至宁波舜农收购中国东方资产管理股份有限公司持有的光曜钟洋的合伙份额最后收购日止，委托方光曜钟洋将其持有的169,902,912股股份(占公司总股本的 14.85%)对应的全部表决权等股东权利委托给受托方宁波舜农行使，具体详见公司于2022年7月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）中披露的《详式权益变动报告书（宁波舜农及其一致行动人光曜钟洋）（补充后）》。
  一、会议召开情况

    1、会议通知情况

    公司于 2023 年 7 月 4 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-058）。

    2、会议召开日期、时间：

    现场会议召开时间：2023年7月19日（星期三）下午2:00


    网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所系统投票时间为 2023年7月19日的交易时间，即
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年7月19日9:15至2023年7月19日15:00 期间的任意时间。

    3、现场会议召开地点：宁波市鄞州区广贤路1009号公司12楼会议室；

    4、会议召集人：公司董事会；

    5、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

    6、现场会议主持人：汪文强先生

    会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东40人，代表股份618,945,328股，占上市公司总股份的54.0930％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份492,677,204股，占上市公司总股份的43.0578％。通过网络投票的股东36人，代表股份126,268,124股，占上市公司总股份的11.0353％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东37人，代表股份156,268,124股，占上市公司总股份的13.6571％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份30,000,000股，占上市公司总股份的2.6219％。通过网络投票的中小股东36人，代表股份126,268,124股，占上市公司总股份的11.0353％。

    公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

    三、议案审议情况

    本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

    1、审议通过《修改<公司章程>的议案》；

    同意601,609,643股，占出席会议所有股东所持股份的97.1992％；反对17,335,685股，占出席会议所有股东所持股份的2.8008％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

    同意138,932,439股，占出席会议的中小股东所持股份的88.9064％；反对17,335,685股，占出席会议的中小股东所持股份的11.0936％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    2、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

    同意601,609,643股，占出席会议所有股东所持股份的97.1992％；反对17,335,685股，占出席会议所有股东所持股份的2.8008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

    同意138,932,439股，占出席会议的中小股东所持股份的88.9064％；反对17,335,685股，占出席会议的中小股东所持股份的11.0936％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    3、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

    同意601,609,643股，占出席会议所有股东所持股份的97.1992％；反对17,335,685股，占出席会议所有股东所持股份的2.8008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

    同意138,932,439股，占出席会议的中小股东所持股份的88.9064％；反对17,335,685股，占出席会议的中小股东所持股份的11.0936％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    4、审议通过《关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的议案》；

    4.01选举沈海标先生为第七届董事会非独立董事

    同意601,596,343股，占出席会议所有股东所持股份的97.1970％；反对17,335,685股，占出席会议所有股东所持股份的2.8008％；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。


    其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

    同意138,919,139股，占出席会议的中小股东所持股份的88.8979％；反对17,335,685股，占出席会议的中小股东所持股份的11.0936％；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0085％。
    是否当选：是

    4.02选举杨智刚先生为第七届董事会非独立董事

    同意601,609,643股，占出席会议所有股东所持股份的97.1992％；反对17,335,685股，占出席会议所有股东所持股份的2.8008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

    同意138,932,439股，占出席会议的中小股东所持股份的88.9064％；反对17,335,685股，占出席会议的中小股东所持股份的11.0936％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    是否当选：是

    4.03选举张晨旺先生为第七届董事会非独立董事

    同意601,609,643股，占出席会议所有股东所持股份的97.1992％；反对17,335,685股，占出席会议所有股东所持股份的2.8008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

    同意138,932,439股，占出席会议的中小股东所持股份的88.9064％；反对17,335,685股，占出席会议的中小股东所持股份的11.0936％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    是否当选：是

    4.04选举毛纪刚先生为第七届董事会非独立董事

    同意601,776,443股，占出席会议所有股东所持股份的97.2261％；反对17,168,885股，占出席会议所有股东所持股份的2.7739％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

    同意139,099,239股，占出席会议的中小股东所持股份的89.0132％；反对17,168,885股，占出席会议的中小股东所持股份的10.9868％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    是否当选：是

    4.05选举徐建国先生为第七届董事会非独立董事

    同意560,120,283股，占出席会议所有股东所持股份的90.4959％；反对17,168,885股，占出席会议所有股东所持股份的2.7739％；弃权41,656,160股（其中，因未投票默认弃权360,100股），占出席会议所有股东所持股份的6.7302％。
    其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

    同意97,443,079股，占出席会议的中小股东所持股份的62.3563％；反对17,168,885股，占出席会议的中小股东所持股份的10.9868％；弃权41,656,160股（其中，因未投票默认弃权360,100股），占出席会议的中小股东所持股份的26.6568％。

    是否当选：是

    4.06选举汪文强先生为第七届董事会非独立董事

    同意559,980,383股，占出席会议所有股东所持股份的90.4733％；反对17,168,885股，占出席会议所有股东所持股份的2.7739％；弃权41,796,060股（其中，因未投票默认弃权500,000股），占出席会议所有股东所持股份的6.7528％。
    其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

    同意97,303,179股，占出席会议的中小股东所持股份的62.2668％；反对17,168,885股，占出席会议的中小股东所持股份的10.9868％；弃权41,796,060股（其中，因未投票默认弃权500,000股），占出席会议的中小股东所持股份的26.7464％。

    是否当选：是


    5、审议通过《关于公司换届选举第七届董事会独立董事的议案》；

    5.01选举张炳生先生为第七届董事会独立董事

    同意559,800,283股，占出席会议所有股东所持股份的90.4442％；反对17,335,685股，占