浙江省围海建设集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会
议
资
料
二 O 二三年七月
围海股份 2023 年第一次临时股东大会会议资料
目录
目录...... 1
2023 年第一次临时股东大会会议须知 ...... 2
2023 年第一次临时股东大会会议议程 ...... 3
关于修改《公司章程》的议案...... 5
关于修改《董事会议事规则》的议案...... 8
关于修改《监事会议事规则》的议案...... 10
关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的议案...... 13
关于公司换届选举第七届董事会独立董事的议案...... 15
关于公司换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案...... 17
围海股份 2023 年第一次临时股东大会会议资料
2023 年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及本公司《章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守。
1、已经登记确认参加本次股东大会现场会议的相关人员请于会议当天13:00 到会场签到并参加会议，未经登记参会的人员，不得进入会场。
2、根据深圳证券交易所的相关规定，股东大会相关资料已于巨潮资讯网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。
3、有提问或质询需求的股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后，即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到证券部办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，每名股东或其代理人发言时间原则上不超过 3 分钟。
4、股东在大会上发言，应与本次股东大会的相关议案有直接关系，与本次股东大会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
5、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间
及操作程序等事项可参见本公司 2023 年 7 月 4 日于巨潮资讯网站发布的《浙江
省围海建设集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
6、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。
7、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。
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2023 年第一次临时股东大会会议议程
时间：2023 年 7 月 19 日下午 14 点
地点：宁波市鄞州区广贤路 1009 号围海大厦 12 楼会议室
主持人：汪文强先生
大会议程：
一、主持人宣布会议开始
二、宣读会议议案
1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
4、审议《关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
4.1 选举沈海标先生为公司第七届董事会非独立董事
4.2 选举杨智刚先生为公司第七届董事会非独立董事
4.3 选举张晨旺先生为公司第七届董事会非独立董事
4.4 选举毛纪刚先生为公司第七届董事会非独立董事
4.5 选举徐建国先生为公司第七届董事会非独立董事
4.6 选举汪文强先生为公司第七届董事会非独立董事
5、审议《关于公司换届选举第七届董事会独立董事的议案》
5.1 选举张炳生先生为公司第七届董事会独立董事
5.2 选举徐群女士为公司第七届董事会独立董事
5.3 选举钱荣麓先生为公司第七届董事会独立董事
6、审议《关于公司换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》
6.1 选举孙旱雨先生为公司第七届监事会非职工代表监事
6.2 选举金彭年先生为公司第七届监事会非职工代表监事
三、股东审议并填写表决票，股东或代理人若需提问，经大会主持人同意后可针对议案的内容提问或发言
四、监票人、计票人和工作人员统计现场表决情况
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五、股东代表发言
六、宣布表决结果及宣读股东大会决议
七、律师宣读法律意见书
八、会议结束
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2023 年第一次临时股东大会会议议案
关于修改《公司章程》的议案
各位股东：
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他上市规范文件，并结合公司
目前实际经营情况，拟修订了《公司章程》。
具体修改内容如下：
原《公司章程》 修订后的《公司章程》 备注
第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东和债权人 修改
的合法权益，规范公司的组织和行为， 的合法权益，规范公司的组织和行为，根
根据《中华人民共和国公司法》（以下简 据《中华人民共和国公司法》（以下简称
称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）、《上市公司章程 （以下简称“《证券法》”）、《上市公司章
指引》、《上市公司治理准则》和其他有 程指引》《上市公司治理准则》《中国共产
关规定，制订本章程。 党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有
关规定，制订本章程。
第一百二十六条 董事会由 7 名董事 第一百二十六条 董事会由 9 名董事 修改
组成，其中独立董事 3 名。公司董事会 组成，其中独立董事 3 名。公司董事会设
设董事长 1 名，可设副董事长 1 名。 董事长 1 名，可设副董事长 1-2 名。
第一百七十八条 公司设监事会，监 第一百七十八条 公司设监事会，监 修改
事会由 5 名监事组成。监事会设主席 1 事会由 3 名监事组成。监事会设主席 1 人。
人，由全体监事过半数选举产生。监事 监事会主席由全体监事过半数选举产生。
会主席召集和主持监事会会议；监事会 监事会主席召集和主持监事会会议；监事
主席不能履行职务或者不履行职务的， 会主席不能履行职务或者不履行职务的，
由半数以上监事共同推举一名监事召集 由半数以上监事共同推举一名监事召集
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和主持监事会会议。 和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比 监事会应当包括股东代表和适当比
例的公司职工代表，其中职工代表的比 例的公司职工代表，其中职工代表的比例
例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公 不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司
司职工通过职工代表大会、职工大会或 职工通过职工代表大会、职工大会或者其
者其他形式民主选举产生。 他形式民主选举产生。
第八章 公司党组织 新增，
第一百八十五条 公司根据《公司法》 后续条
和《党章》的规定建立党的组织，成立公 款序号
司党委，积极发挥党的领导作用，建立和 相应更
完善党的领导工作机制，把方向、管大局、 新
保落实。
第一百八十六条 经上级党组织批
准，公司党委由书记、副书记及委员组成，
设书记一人，副书记一人。公司实行“双
向进入、交叉任职”的领导体制，符合条
件的党委成员和董事会、监事会、管理层
成员通过法定程序可交叉任职。
第一百八十七条 公司党组织根据
《中国共产党章程》等党内法规履行职
责。
（一）保证监督党和国家方针政策，
上级党组织的决策部署在本公司的贯彻
执行。
（二）组织党员认真学习马克思列宁
主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个
代表”重要思想、科学发展观、习近平新
时代中国特色社会主义思想，推进“两学
一做”学习教育常态化制度化。
（三）支持股东大会、董事会、监事
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