002586 深市 *ST围海

证券代码：002586              证券简称：*ST围海            公告编号：2023-055
            浙江省围海建设集团股份有限公司

          第六届监事会第三十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
三十次会议通知于 2023 年 6 月 30 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议
于 2023 年 7 月 3 日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席监事 5 人，实际

出席监事 5 人，符合《公司法》、公司《章程》等的有关规定。会议由金彭年先生主持，会议经投票表决形成如下决议：

    1、审议通过《关于公司换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》；
    鉴于公司第六届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。根据《公司章程》规定，监事会由 3 名监事组成，其中：非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

    公司监事会提名孙旱雨先生、金彭年先生为公司非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

    为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会各监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。具体表决情况如下：

    1.1 选举孙旱雨先生为公司第七届监事会非职工代表监事

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    1.2 选举金彭年先生为公司第七届监事会非职工代表监事

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于监事会换届选举的公
告》。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过

    2、会议 5 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改<监事会议事
规则>的议案》；

    详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《监事会议事规则》、《监事会议事规则修正案》。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过

    备查文件：

    1、公司六届监事会第三十次会议决议；

    特此公告。

                                    浙江省围海建设集团股份有限公司
                                                监事会

                                          二〇二三年七月四日