002586 深市 *ST围海

证券代码：002586              证券简称：*ST 围海            公告编号：2022-108
        浙江省围海建设集团股份有限公司

          2021 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示

    1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无涉及变更前次股东大会决议的情况；

    2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  一、会议召开情况

    1、会议通知情况

    浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“围海股份”）于 2022
年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-095），又于 2022 年
5 月 6 日在上述媒体上刊登了《<关于召开 2021 年年度股东大会的通知>的补充
公告》（公告编号 2022-099）。

    2、会议召开日期、时间：

    现场会议召开时间：2022年5月23日（星期一）下午2:00

    网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所系统投票时间为 2022年5月23日的交易时间，即
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月23日9：15 至 2022年5月23日15：00 期间的任意时间。

    3、现场会议召开地点：宁波市鄞州区广贤路1009号公司12楼会议室；


    4、会议召集人：公司董事会；

    5、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

    6、现场会议主持人：汪文强先生

    会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东8人，代表股份501,994,504股，占上市公司总股份的43.8721％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份492,677,204股，占上市公司总股份的43.0578％。通过网络投票的股东7人，代表股份9,317,300股，占上市公司总股份的0.8143％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份9,317,300股，占上市公司总股份的0.8143％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东7人，代表股份9,317,300股，占上市公司总股份的0.8143％。

    公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海锦天城（杭州）律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

    三、议案审议情况

    本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

    1、审议通过《2021年度董事会工作报告》；

    同意501,955,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9922％；反对39,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0078％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

    同意9,278,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5804％；反对39,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。


    2、审议通过《2021年度监事会工作报告》；

    同意501,955,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9922％；反对39,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0078％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

    同意9,278,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5804％；反对39,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    3、审议通过《<2021年年度报告>及摘要》；

    同意501,955,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9922％；反对39,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0078％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

    同意9,278,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5804％；反对39,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    4、审议通过《2021年度财务决算报告》；

    同意501,955,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9922％；反对39,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0078％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

    同意9,278,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5804％；反对39,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    5、审议通过《2022年度财务预算报告》；

    同意501,955,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9922％；反对39,100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0078％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

    同意9,278,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5804％；反对39,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    6、审议通过《关于公司2022年度对控股子公司提供担保的议案》；

    同意501,955,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9922％；反对39,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0078％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

    同意9,278,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5804％；反对39,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    7、审议通过《2021年度利润分配预案》；

    同意501,955,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9922％；反对39,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0078％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

    同意9,278,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5804％；反对39,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    8、审议通过《关于公司及控股子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》；

    同意501,955,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9922％；反对39,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0078％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

    同意9,278,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5804％；反对39,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    9、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

    同意501,955,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9922％；反对39,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0078％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

    同意9,278,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5804％；反对39,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    10、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》；

    同意501,955,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9922％；反对39,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0078％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

    同意9,278,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5804％；反对39,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    四、律师出具的法律意见

    上海锦天城（杭州）律师事务所律师到会见证了围海股份 2021 年度股东大
会，并出具了法律意见书，认为：公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其