证券代码：002586 证券简称：*ST围海 公告编号：2022-067
浙江省围海建设集团股份有限公司
第六届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四
十八次会议通知于 4 月 8 日以电话、邮件或书面通知方式发出，会议于 2022 年
4 月 11 日以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事 5 人，实到 5 人。会议由
董事长汪文强先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经投票表决形成如下决议：
一、审议通过《 关于补选公司第六届董事会下属 专业委员会委员的议案》 ；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《关于补选公司第六届董事会下属专业委员会委员的公告》。
二、审议通过《关于对外投资成立全资子公司的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司为了经营需求，拟投资成立浙江本源新能源开发有限公司、江苏甬建城市运营科技有限公司（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准）两家全资子公司，具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《关于对外投资成立全资子公司的公告》。
三、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司为了经营需求，拟与安徽省云众信息科技有限公司投资成立安徽围源建设有限公司（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准），具
体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。
四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《董事会议事规则修改对照表》及《董事会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
五、审议通过《关于修订<公司章程> 的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为进一步完善和优化公司治理结构，切实维护中小投资者合法权益,结合公司经营管理的实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容详见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修改对照表》及《公司章程》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
六、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《总经理工作细则修改对照表》及《总经理工作细则》。
七、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《关于公司组织架构调整的公告》。
八、审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司拟定于 2022 年 4 月 27 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。具
体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会
的通知》。
九、备查文件：
第六届董事会第四十八次会议决议
特此公告
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇二二年四月十二日
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