证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2022-052
浙江省围海建设集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无涉及变更前次股东大会决议的情况；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“围海股份”）于 2022
年 2 月 12 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-045），又于
2022 年 2 月 23 日在上述媒体上刊登了《浙江省围海建设集团股份有限公司关于
召开 2022 年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号 2022-050）。
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2022年2月28日（星期一）下午2:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月28日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月28日9：15至2022年2月28日15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：宁波市鄞州区广贤路1009号公司12楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、现场会议主持人：公司董事长汪文强先生。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东34人，代表股份622,246,478股，占上市公司总股份的54.3815％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份493,577,204股，占上市公司总股份的43.1364％。通过网络投票的股东32人，代表股份128,669,274股，占上市公司总股份的11.2451％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东31人，代表股份69,567,717股，占上市公司总股份的6.0799％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东31人，代表股份69,567,717股，占上市公司总股份的6.0799％。
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海市锦天城律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；
1.01《选举钱荣麓先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
同意537,407,653股，约占出席本次股东大会有效表决权股份的86.3657%，钱荣麓先生当选公司第六届董事会独立董事。
其中，中小股东同意股份数43,830,448股，约占出席本次会议的中小股东所持有效表决股份总数的 63.0040%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师到会见证了围海股份 2022 年第二次临时股东
大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和
召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经公司与会董事签字的《公司2022年第二次临时股东大会决议》；
2、上海市锦天城律师事务所关于公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇二二年三月一日
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