002586 深市 *ST围海

证券代码：002586              证券简称：*ST围海            公告编号：2022-041
          浙江省围海建设集团股份有限公司

        第六届董事会第四十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四
十六次会议通知已于 2 月 7 日以电话、邮件或书面通知方式发出，会议于 2022
年 2 月 11 日以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事 5 人，实到 5 人。会议
由董事长汪文强先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经投票表决形成如下决议：

  一、审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

    表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权。独立董事李晓龙弃权票理由为：
不了解其任职资格、专业能力水平和职业道德操守。

  其余董事一致认为，本次提名的独立董事候选人钱荣麓先生（简历附后）具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件。具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn的《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

    二、审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2022 年 2 月 28 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。具体
内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件：

    第六届董事会第四十六次会议决议

特此公告

                                浙江省围海建设集团股份有限公司
                                            董事会

                                      二〇二二年二月十二日

附件：

                    钱荣麓先生简历

    钱荣麓先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 11 月出生，学士学位。
曾任余姚市人民检察院反贪局检察官，后从事律师工作二十余年，现任浙江阳明律师事务所副主任、高级合伙人。

    截至公告日，钱荣麓先生未持有公司股份。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，钱荣麓先生不属于失信被执行人。钱荣麓先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。