002586 深市 *ST围海

证券代码：002586            证券简称：*ST围海              公告编号：2022-001
      浙江省围海建设集团股份有限公司

    第六届董事会第四十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四
十三次会议因事态紧急，豁免提前三日通知，于 2021 年 12 月 31 日以通讯方式
召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》等的有关规定。

    经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：

    1、通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》。

    表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    同意聘任王可飞先生为公司副总经理、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。独立董事发表了同意的独立意见。

    本事项详情请见公司披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于变更财务总监的公告》。

    备查文件：

    1、第六届董事会第四十三次会议决议；

    特此公告。

                                      浙江省围海建设集团股份有限公司
                                                  董事会

                                            二〇二二年一月一日