002586 深市 *ST围海

证券代码：002586              证券简称：*ST 围海            公告编号：2021-137
          浙江省围海建设集团股份有限公司

        第六届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三
十九次会议通知于 2021 年 11 月 11 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议
于 2021 年 11 月 15 日以通讯方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人，符合《公司法》、公司《章程》等的有关规定。会议由董事长汪文强先生主持，会议经投票表决形成如下决议：

  一、审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》；

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  董事会同意聘任陈梦璐女士为公司副总经理、董事会秘书。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》。

  独立董事对此发表了同意的独立意见。

    二、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  董事会同意聘任夏商宁先生为公司证券事务代表。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司证券事务代表的公告》。

    三、备查文件：

  第六届董事会第三十九次会议决议

  特此公告


  浙江省围海建设集团股份有限公司
              董事会

      二〇二一年十一月十六日