002586 深市 *ST围海

证券代码：002586              证券简称：*ST 围海            公告编号：2021-138
            浙江省围海建设集团股份有限公司

          关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  为保证浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于2021年11月15日召开第六届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任陈梦璐女士（简历附后）为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

    陈梦璐女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。本次董事会召开前，陈梦璐女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

    一、独立董事意见

    独立董事就聘任副总经理、董事会秘书发表了同意的独立意见，详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《独立董事关于公司第六届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

    二、董事会秘书联系方式

            姓名                        陈梦璐

          电话                    0574-87911788

          传真                    0574-87901002

          电子邮箱                ir@zjwh.com.cn


      联系地址      浙江省宁波市鄞州区广贤路 1009 号

      邮编                        315103

三、备查文件
1.公司六届董事会第三十九次会议决议；
2. 独立董事关于公司第六届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。特此公告。

                                浙江省围海建设集团股份有限公司
                                              董事会

                                        二〇二一年十一月十六日

  附件：

                  陈梦璐女士个人简历

  陈梦璐女士：中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 8 月出生，中共党员，
研究生学历。历任浙江省围海建设集团股份有限公司证券事务助理、证券事务主管、监事、证券部部长、证券事务代表、投资经理、法务经理，宁波市鄞州区金融控股有限公司董事、综合管理部经理；现任宁波市鄞创私募股权投资基金管理有限公司执行董事。

  截至公告日，陈梦璐女士未直接持有公司股份。陈梦璐女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。宁波市鄞创私募股权投资基金管理有限公司与浙江省围海建设集团股份有限公司无任何关联关系。