002586 深市 *ST围海

证券代码：002586              证券简称：*ST 围海            公告编号：2021-123
          浙江省围海建设集团股份有限公司

        第六届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十
七次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于
2021 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际
出席监事 5 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议审议并形成了如下决议：

    经认真审议研究，全体监事以记名投票表决方式形成如下决议：

    一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年三
季度报告的议案》。

    监事会认为，公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程的有关规定；公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实地反映公司 2021 年第三季度的财务状况和经营成果；公司 2021 年第三季度报告发布前，未发现参与 2021年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    详见公司于2021年10月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021 年第三季度报告》。

  二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于非公开发行
股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

    监事会认为，公司本次将非公开发行股票募投项目“奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司业务发展需要，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形和损害股东利益的情形。该
事项决策程序规范。监事会同意将募投项目“奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

    详见公司于 2021 年 10 月 26 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

    备查文件：

    1、第六届监事会第十七次会议决议

    特此公告

                                    浙江省围海建设集团股份有限公司
                                                监事会

                                            二〇二一年十月二十六日