002586 深市 *ST围海

证券代码：002586              证券简称：*ST 围海            公告编号：2020-186
        浙江省围海建设集团股份有限公司

      2020 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示

    1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无涉及变更前次股东大会决议的情况；

    2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议通知情况

    浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“围海股份”）董
事会于 2020 年 8 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通 知 》（ 公告编号：
2020-169），于 2020 年 9 月 4 日在上述媒体刊登了《浙江省围海建设集团股份有
限公司关于 2020 年第五次临时股东大会增加临时议案暨召开 2020 年第五次临
时股东大会的补充通知》（公告编号：2020-178），又于 2020 年 9 月 10 日在上述
媒体上刊登了《浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开 2020 年第五次临时股东大会的提示性公告》（公告编号 2020-181）。

    2、会议召开日期、时间：

    现场会议召开时间：2020年9月15日（星期二）下午2:00

    网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所系统投票时间为 2020 年 9 月 15 日的交易时
间，即 9：30-11：30 和 13：00-15：00。


    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 9 月
15 日 9：15 至 2020 年 9 月 15 日 15：00 期间的任意时间。

    3、现场会议召开地点：宁波市高新区广贤路1009号公司12楼会议室；

    4、会议召集人：公司董事会；

    5、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

    6、现场会议主持人：公司董事长刘智慧先生；

    会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    股东出席的总体情况：

      通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 508,670,377 股，占上市公
司总股份的 44.4555％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 492,698,304股，占上市公司总股份的 43.0596％。通过网络投票的股东 19 人，代表股份15,972,073 股，占上市公司总股份的 1.3959％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 15,973,173 股，占上市公司总
股份的 1.3960％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,100 股，占上
市公司总股份的 0.0001％。通过网络投票的股东 19 人，代表股份 15,972,073股，占上市公司总股份的 1.3959％。

    公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海市锦天城律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

    三、议案审议情况

    本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

    1、审议通过《关于选举李静女士为公司第六届董事会独立董事的议案》；
    同意 498,259,704 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9534％；反对
10,410,673 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0466％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：


    同意 5,562,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.8240％；反对
10,410,673 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.1760％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》；

    同意 498,259,704 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9534％；反对
10,410,673 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0466％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

    同意5,562,500股，占出席会议中小股东所持股份的34.8240％；反对10,410,673股，占出席会议中小股东所持股份的65.1760％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    3、审议通过《关于选举谢捷先生为公司第六届董事会非独立董事的提案》；
    同意 498,314,104 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9641％；反对
10,356,273 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

    同意5,616,900股，占出席会议中小股东所持股份的35.1646％；反对10,356,273股，占出席会议中小股东所持股份的64.8354％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    四、律师出具的法律意见

    上海市锦天城律师事务所律师到会见证了围海股份 2020 年第五次临时股东
大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2020 年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会审议的决议合法、有效。

    五、备查文件


  1、经公司与会董事签字的《公司2020年第五次临时股东大会决议》；

  2、上海市锦天城律师事务所关于公司2020年第五次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                    浙江省围海建设集团股份有限公司
                                                董事会

                                          二〇二〇年九月十六日